Verifica Precedenti e Investigazioni Due Diligence

by ISOG

Verifica Precedenti e Investigazioni Due Diligence Per Proteggere i Tuoi Affari.

Quando devi assumere un nuovo dipendente, valutare una decisione di affari, decidere se stabilire una partnership o selezionare un nuovo fornitore, gli investigatori privati e detective privati ISOG ti aiutano nel verificare precedenti e investigazioni due diligence e trovare le informazioni di cui hai bisogno.
 
Il nostro servizio mira a ridurre il rischio di prendere decisioni non basate su informazioni che potrebbero portare ad una futura perdita negli affari. Forniamo anche uno specifico servizio per banche e studi legali.
 
PERSONE
 
VERIFICA BASE
  • Verificare se una persona e le sue referenze sono coinvolte in terrorismo, riciclaggio o crimine organizzato, usando informazioni da fonti aperte.
  • Investigare le sue referenze personali e commerciali.
VERIFICA ARGENTO
  • Tutte le informazioni disponibili nella Verifica Precedenti Base.
  • Verificare la sua residenza, informazioni presenti in archivi pubblici, valutazione del rischio di credito e proprietà possedute.
VERIFICA ORO
  • Tutte le informazioni disponibili nella Verifica Precedenti Argento.
  • Verificare le sentenze civili.
VERIFICA PLATINO
  • Tutte le informazioni disponibili nella Verifica Precedenti Oro.
  • Verificare il casellario giudiziale, l’istruzione e il lavoro, ed informazioni bancarie.
AZIENDE
 
VERIFICA BASE
  • Confermare se una società è vera e giuridicamente registrata, quando è stata creata e chi sono i veri proprietari.
  • Verificare le informazioni base della società come i nomi dei direttori, il capitale nominale ed i nomi degli azionisti.
VERIFICA ARGENTO
  • Tutte le informazioni disponibili nella Verifica Precedenti Base.
  • Verificare elementi più particolareggiati relativi all’indirizzo della società ed il suo conto patrimoniale.
  • Identificare le persone che prendono decisioni strategiche della società.
  • Identificare le referenze bancarie.
VERIFICA ORO
  • Tutte le informazioni disponibili nella Verifica Precedenti Argento.
  • Verificare più in profondità le linee di prodotto, gli azionisti, il profilo dei direttori, la condizione giuridica, lo status finanziario, i dettagli bancari, la struttura organizzativa, le referenze commerciali e le attività commerciali ed internazionali.
  • Verificare il rischio di credito della società e il suo eventuale passato di cattive relazioni commerciali.
VERIFICA PLATINO
  • Tutte le informazioni disponibili nella Verifica Precedenti Oro.
  • Recuperare la documentazione sociale registrata, incluso l’atto costitutivo, il certificato di Registrazione alla Camera di Commercio, la documentazione registrata delle riunioni del consiglio di amministrazione e dell’assemblea degli azionisti.