Indagini Sulle Criptovalute E Analisi Forense Sulle Criptovalute

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Indagini Sulle Criptovalute E Analisi Forense Sulle Criptovalute

Forniamo ai clienti indagini sulle criptovalute e analisi forense sulle criptovalute volte ad aiutare a recuperare le loro criptovalute o evitare di essere vittime di organizzazioni criminali.

La criptovaluta sta cambiando il modo in cui avvengono le transazioni finanziarie.

Il sistema finanziario tradizionale è in ultima analisi controllato dal sistema bancario e dai governi nazionali.

La invenzione della criptovaluta è stato il primo tentativo di democratizzare il sistema finanziario sostituendo il sistema centralizzato con uno decentralizzato, dove nessun singolo operatore, attore o entità potrebbe avere il controllo finale su di esso.

Questo è ciò che le banche e i governi non amano e stanno cercando di mettere un po' d'ordine in questo sistema anarchico seppure democratico.

Oggigiorno, sono state create altre criptovalute ed alcune mirano a offuscare le transazioni per ottenere l'anonimato.

Sebbene l'obiettivo originale della criptovaluta potesse essere buono, gli abusi e le attività criminali sono fiorite grazie al suo uso. Le attività di riciclaggio di denaro, terrorismo, frode, estorsioni, pedopornografia, traffico di armi e di droga fanno uso di criptovalute per proteggere l'anonimato.

Utilizziamo la migliore tecnologia disponibile per seguire i flussi di criptovalute attraverso i wallet e la blockchain. Possiamo quindi indagare su tutte le attività che fanno uso di criptovalute, incluse frodi, estorsioni, ransomware, riciclaggio di denaro, tra le altre.

Analizza il Suo Caso

La prima cosa da fare è esaminare il suo caso e identificare le prove critiche che deve presentare come vittima di un crimine di criptovaluta. Potrebbe essere necessario avere prova del wallet dove sono arrivate le tue criptovalute alla fine. Oppure potrebbe essere necessario fare una due diligence di un indirizzo specifico per vedere se viene utilizzato da criminali, evitando di diventare vittima. Una volta analizzato il suo caso, preparaiamo un piano di indagine.

Piano di Indagine Cripto

ISOG ha sviluppato un percorso per recuperare le sue criptovalute che si basa in tre fasi. FASE 1: Analizziamo gli indirizzi crypto, i wallet, le transazioni e le entità; ed esplorare le relazioni transazionali. FASE 2: Realizziamo visualizzazioni grafiche dettagliate di wallet e transazioni in modo da seguire al meglio i flussi delle criptovalute. FASE 3: Con citazioni in giudizio e l'aiuto delle forze dell'ordine otteniamo i nomi dei criminali.

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ISOG è la più esperta Agenzia Investigativa Privata e Studio Legale specializzata in indagini su frodi finanziarie internazionali. Il nostro presidente Paolo Bourelly ha contribuito alla stesura di questo libro con il capitolo 21 sulle frodi e truffe online.