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Verificacion de Antecedentes e Investigacion de Diligencia Debida

by ISOG
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Verificacion de Antecedentes e Investigacion de Diligencia Debida Para Proteger Su Negocio Con la Ayuda del  Investigador Privado y Detective Privado ISOG.

Cuando tenga que contratar a un nuevo empleado, evaluar una decisión de negocio, decidir dónde establecer una sociedad o seleccionar un nuevo proveedor, los investigadores privados y detectives privados de ISOG le ayudaran a verificar los antecedentes y encontrar la información que usted necesita.
Nuestro servicio tiene como objetivo reducir el riesgo de tomar decisiones sin información que podría llevar a una futura pérdida de negocio. Igualmente brindamos un servicio distinto para bancos y firmas de abogados.
INDIVIDUALES
VERIFICACIÓN BÁSICA
  • Se investiga si el  individuo y sus referencias están vinculadas en el terrorismo, lavado de dinero o crimen organizado utilizando fuentes informativas abiertas.
  • Se investiga sus cartas de referencia personal y comercial.
VERIFICACIÓN PLATA
  • Se ofrece toda la información disponible en la Verificacion de Antecedentes e Investigacion de Diligencia Debida del Básico.
  • Se comprueba la residencia, los archivos públicos, el registro electoral, se comprueba  su carta de crédito y su propiedad.
VERIFICACIÓN ORO
  • Se ofrece toda  la información disponible en la Verificacion de Antecedentes e Investigacion de Diligencia Debida de Plata.
  • Se investiga si la persona  tiene casos pendientes en el tribunal civil.
VERIFICACIÓN PLATINUM
  • Se ofrece toda la información disponible en la Verificacion de Antecedentes e Investigacion de Diligencia Debida de Oro.
  • Se  investiga el record policivo, educación y empleo, la información bancaria.
CORPORATIVAS
VERIFICACIÓN BÁSICA
  • Se confirma si una compañía es real y legalmente registrada, cuando se creó y quién son los reales dueños.
  • Se investiga la información básica de la compañía como: los nombres de los directores, el capital autorizado y los nombres de los accionistas.
VERIFICACIÓN PLATA
  • Se ofrece toda  la información disponible en la Verificacion de Antecedentes e Investigacion de Diligencia Debida del Básico.
  • Se verifica los elementos más detallados  con respecto a la dirección de una compañía y su estado financiero.
  • Se identifica quienes son los encargados en tomar decisiones en la compañía en cuanto a la estrategia.
  • Se investiga y se comprueba sus referencias bancarias.
VERIFICACIÓN ORO  
  • Se ofrece toda la  información disponible en la  Verificacion Antecedentes e Investigacion de Diligencia Debida de Plata.
  • Se  investiga más a  profundidad las líneas del producto, los accionistas, el  perfil de los gerentes, el estado legal, la capacidad financiera , los detalles bancarios, la estructura de la organización, las referencias comerciales y las actividades comerciales internacionales etc.
  • Verificamos el riesgo de crédito de la compañía y su historial de relación comercial adversa.
VERIFICACIÓN PLATINUM 
  • Se ofrece toda  la información disponible en el Verificacion Antecedentes e Investigacion de Diligencia Debida de Oro.
  • Se consigue  los documentos corporativos registrados, incluido el certificado de registro público, las  actas de los accionistas y las  actas de la junta directiva.

Antes de que nos someta cualquier información por el uso de lo siguiente formulario, le pedimos que lea nuestra   Política de Privacidad y Política Legal .


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