Investigaciones Y Análisis Forense De Criptomonedas

cryptocurrency investigations, investigazioni di criptovalute, Investigaciones De Criptomonedas Y Análisis Forense De Criptomonedas

Investigaciones De Criptomonedas Y Análisis Forense De Criptomonedas

Brindamos a los clientes investigaciones de criptomonedas y análisis forense de criptomonedas destinadas a ayudar a recuperar sus criptomonedas o evitar ser víctimas de organizaciones criminales.

Las criptomonedas están cambiando la forma en que se realizan las transacciones financieras.

El sistema financiero tradicional está controlado en última instancia por el sistema bancario y los gobiernos nacionales.

La invención de la cruptomoneda ha sido el primer intento de democratizar el sistema financiero al reemplazar el sistema centralizado por uno descentralizado, donde ningún operador, actor o entidad podría tener el control final sobre él.

Esto es lo que a los bancos y gobiernos no les gusta y están tratando de poner orden en este sistema anárquico aunque democrático.

Ho en día, distintas criptomonedas han sido creadas y alguna de ellas tiene como objetivo ofuscar las transacciones para lograr el anonimato.

Aunque el objetivo original de la criptomoneda puede haber sido bueno, el abuso y las actividades delictivas han florecido con su uso. Las actividades de lavado de dinero, terrorismo, fraude, extorsión, pornografía infantil, tráfico de armas y drogas utilizan la criptomoneda para proteger el anonimato.

Usamos la mejor tecnología disponible para seguir los flujos de criptomonedas a través de billeteras y blockchain. Por lo tanto, podemos investigar todas las actividades que hacen uso de criptomonedas, incluido el fraude, la extorsión, el ransomware, el lavado de dinero, entre otros.

Analice Su Caso

Lo primero que debe hacer es investigar su caso e identificar la evidencia crítica que necesita presentar como víctima de un delito de criptomonedas. Es posible que deba tener evidencia de qué billetera final haya recibido sus criptomonedas. O es posible que deba hacer una diligencia debida de una dirección o billetera específica para ver si está siendo utilizada por organizaciones criminales, evitando así ser víctima. Una vez que analicemos su caso preparamos un plan de investigación.

Plan de Investigación Cripto

ISOG ha desarrollado un proceso para recuperar sus criptomonedas que se basa en tres pasos. PASO 1: Analizamos las direcciones de las criptomonedas, billeteras, transacciones y entidades; y explorar las relaciones transaccionales. PASO 2: Creamos visualización gráfica detallada de carteras y transacciones para seguir mejor los flujos de criptomonedas. PASO 3: Mediante citaciones y la ayuda de las fuerzas del orden público, obtenemos los nombres de los delincuentes.

Contacte ISOG Helpline

Llámenos en cuanto tenga una duda sobre una transacción en criptomoneda. No pierda tiempo. Hágalo ahora.

Investigaciones De Criptomonedas Y Análisis Forense De Criptomonedas

Investigaciones De Criptomonedas Especializadas

Ofrecemos a nuestros clientes servicios muy especializados orientados a conseguir que obtengan las pruebas para defender sus derechos.

Abbiamo La Conoscenza E La Esperienza

Estafas Financieras

ISOG es la Agencia de Investigación Privada y Bufete de Abogados con más experiencia en investigaciones de fraudes financieros internacionales. Nuestro presidente Paolo Bourelly ha contribuido a la redacción de este libro con el capítulo 21 sobre fraudes y estafas en línea.