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Investigazioni Due Diligence a Panama e in Tutto il Mondo

by ISOG
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Investigazioni Due Diligence a Panama e in Tutto il Mondo Con l’Aiuto del Detective Privato e Investigatore  Privato ISOG.

Panama continua ad essere il paese preferito per il riciclaggio di denaro in tutta l’America Latina.

Sfortunatamente, la posizione geografica, un sistema bancario internazionale molto sviluppato, alcuni procuratori che chiudono le indagini su casi di riciclaggio e truffe finanziarie, senza neppure avere iniziato ad investigare alcunché, facilitano l’arrivo a Panama di stranieri che vengono da paesi che sono coinvolti nel traffico di droga, come la Colombia, il Messico, il Venezuela e il Guatemala. Per questo se vuoi fare affari con società e/o persone a Panama, hai bisogno di contrattare professionisti che sappiano come condurre investigazioni due diligence a Panama e in tutto il mondo.

Fortunatamente, non tutti i procuratori sono uguali. Ci sono alcuni procuratori che fanno un buon lavoro. La Prima Procura per Droga, per esempio, sta investigando alcune persone che entrarono nel paese attraverso l’Aeroporto Internazionale di Tocumen, provenienti dal Guatemala, che traevano quantità di denaro per meno di 10.000 USD.

Apparentemente, queste persone sono parte di una rete di corrieri che importano denaro che non puó essere giustificato. Le autorità del Guatemala hanno identificato 21 società immobiliari coinvolte ed hanno emesso un ordine di cattura per il loro rappresentati, i quali avevano lasciato usare il proprio nome per fare le transazioni.

Ogni qual volta, si chiede a una banca di aprire un conto bancario societario o ad un avvocato di creare una nuova società offshore o quando una società straniera intende stabilire una relazione commerciale con una società in Panama, è molto importante verificare se la società non sia una società di facciata per coprire il riciclaggio di denaro.

Gli investigatori privati e detective privati ISOG possono eseguire la due diligence delle società create in qualsiasi giurisdizione e dei cittadini di qualsiasi paese con i quali desideri fare affari.

Gli investigatori privati e detective privati ISOG sono esperti nelle investigazioni due diligence a Panama e in tutto il mondo.

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