Evita Essere Coinvolto in Attivita di Riciclaggio Soldi di Mafia e Terrorismo.
Il riciclaggio di soldi, mafia e terrorismo sono oggi un problema serio per tutti i governi. Secondo il FMI, rappresenta il 5% del PNL mondiale. Questa è una grande quantità di soldi che è usata da parte di organizzazioni criminali per continuare a finanziare le loro attività illecite come il traffico di droga ed il terrorismo. Ciò ha portato i governi della maggior parte dei paesi del mondo ad adottare specifiche leggi e regolamenti antiriciclaggio.
Le normative sul riciclaggio richiedono che banche e istituti finanziari, che consentono ai clienti di aprire conti o di ottenere carte di credito, completino le procedure di due diligence per garantire che non stiano facilitando attività di riciclaggio di denaro. L’onere di eseguire questa due diligence è sugli instituti. Quando un nuovo cliente richiede l’apertura di un conto bancario nuovo, l’Ufficiale di Compliance della Banca ha bisogno di investigarlo per valutare il rischio di venire usati per il riciclaggio di denaro. Anche avvocati e commercialisti devono compiere una due diligence dei loro clienti per prevenire così questo reato.
I controlli sui precendenti e la due diligence compiute da banche, avvocati e commercialisti sono secondo noi, insufficienti per identificare i riciclatori di soldi. Sempre più spesso, i controlli sono formali. Ottenere una copia di un passaporto, lettere di referenze da banche e clienti non è sufficiente. Tutti i documenti forniti potrebbero essere falsi e a meno che una vera investigazione dei precedenti viene condotta, banche ed avvocati saranno ancora usati da tali criminali per continuare a lavare soldi.
Per ulteriori informazioni leggi l’articolo Lavado de dinero, un problema de mafia y terrorismo pubblicato in Capital il 12-18 aprile 2010.
Gli investigatori privati e detective privati ISOG possono aiutarti ad evitare di essere coinvolto in attivita di riciclaggio soldi di mafia e terrorismo.