Verificacion de Antecedentes e Investigacion de Diligencia Debida Para Proteger Su Negocio.
Toda la información se recopila y se proporciona en estricta observancia de la ley. Dicha Información no se obtiene de las Agencias de Crédito al Consumo. En los Estados Unidos de América, tales leyes incluyen la Ley de protección de la privacidad de los conductores y las leyes estatales relacionadas (DPPA), la Ley Gramm-Leach-Bliley (GLBA) y el Fair Credit Reporting Act (FCRA).
La información y los informes proporcionados por ISOG no son informes crediticios y no se pueden utilizar como un factor para establecer la elegibilidad de un consumidor para crédito, seguro, empleo, capacidad de manutención infantil u otro propósito identificado bajo el Fair Credit Reporting Act (FCRA). Los informes ISOG solo se proporcionan para fines permitidos, como localización de personas desaparecidas, investigaciones de fraude y otras investigaciones criminales, entre otras.
- Se investiga si el individuo y sus referencias están vinculadas en el terrorismo, lavado de dinero o crimen organizado utilizando fuentes informativas abiertas.
- Se investiga sus cartas de referencia personal y comercial.
- Se ofrece toda la información disponible en la Verificacion de Antecedentes e Investigacion de Diligencia Debida del Básico.
- Se comprueba la residencia, los archivos públicos, el registro electoral, se comprueban sus activos.
- Se ofrece toda la información disponible en la Verificacion de Antecedentes e Investigacion de Diligencia Debida de Plata.
- Se investiga si la persona tiene casos pendientes en el tribunal civil.
- Se ofrece toda la información disponible en la Verificacion de Antecedentes e Investigacion de Diligencia Debida de Oro.
- Se investiga el record policivo, educación y empleo, la información bancaria.
- Se confirma si una compañía es real y legalmente registrada, cuando se creó y quién son los reales dueños.
- Se investiga la información básica de la compañía como: los nombres de los directores, el capital autorizado y los nombres de los accionistas.
- Se ofrece toda la información disponible en la Verificacion de Antecedentes e Investigacion de Diligencia Debida del Básico.
- Se verifica los elementos más detallados con respecto a la dirección de una compañía y su estado financiero.
- Se identifica quienes son los encargados en tomar decisiones en la compañía en cuanto a la estrategia.
- Se investiga y se comprueba sus referencias bancarias.
- Se ofrece toda la información disponible en la Verificacion Antecedentes e Investigacion de Diligencia Debida de Plata.
- Se investiga más a profundidad las líneas del producto, los accionistas, el perfil de los gerentes, el estado legal, la capacidad financiera , los detalles bancarios, la estructura de la organización, las referencias comerciales y las actividades comerciales internacionales etc.
- Verificamos el riesgo de crédito de la compañía y su historial de relación comercial adversa.
- Se ofrece toda la información disponible en el Verificacion Antecedentes e Investigacion de Diligencia Debida de Oro.
- Se consigue los documentos corporativos registrados, incluido el certificado de registro público, las actas de los accionistas y las actas de la junta directiva.