Verificacion de Antecedentes e Investigacion de Diligencia Debida

by ISOG

Verificacion de Antecedentes e Investigacion de Diligencia Debida Para Proteger Su Negocio.

Cuando tenga que tomar una decisión que potencialmente podría tener un impacto negativo en su empresa y en la posibilidad de mantenerse en el mercado en el futuro, los investigadores privados y detectives privados de ISOG le ayudaran a verificar los antecedentes y encontrar la información que usted necesita.
 
Nuestro servicio tiene como objetivo reducir el riesgo de tomar decisiones sin información que podría llevar a una futura pérdida de negocio. Igualmente brindamos un servicio distinto para bancos y firmas de abogados.
 

Toda la información se recopila y se proporciona en estricta observancia de la ley. Dicha Información no se obtiene de las Agencias de Crédito al Consumo. En los Estados Unidos de América, tales leyes incluyen la Ley de protección de la privacidad de los conductores y las leyes estatales relacionadas (DPPA), la Ley Gramm-Leach-Bliley (GLBA) y el Fair Credit Reporting Act (FCRA).

La información y los informes proporcionados por ISOG no son informes crediticios y no se pueden utilizar como un factor para establecer la elegibilidad de un consumidor para crédito, seguro, empleo, capacidad de manutención infantil u otro propósito identificado bajo el Fair Credit Reporting Act (FCRA). Los informes ISOG solo se proporcionan para fines permitidos, como localización de personas desaparecidas, investigaciones de fraude y otras investigaciones criminales, entre otras.

INDIVIDUALES
 
VERIFICACIÓN BÁSICA
  • Se investiga si el  individuo y sus referencias están vinculadas en el terrorismo, lavado de dinero o crimen organizado utilizando fuentes informativas abiertas.
  • Se investiga sus cartas de referencia personal y comercial.
VERIFICACIÓN PLATA
  • Se ofrece toda la información disponible en la Verificacion de Antecedentes e Investigacion de Diligencia Debida del Básico.
  • Se comprueba la residencia, los archivos públicos, el registro electoral, se comprueban  sus activos.
VERIFICACIÓN ORO
  • Se ofrece toda  la información disponible en la Verificacion de Antecedentes e Investigacion de Diligencia Debida de Plata.
  • Se investiga si la persona  tiene casos pendientes en el tribunal civil.
VERIFICACIÓN PLATINUM
  • Se ofrece toda la información disponible en la Verificacion de Antecedentes e Investigacion de Diligencia Debida de Oro.
  • Se  investiga el record policivo, educación y empleo, la información bancaria.
CORPORATIVAS
 
VERIFICACIÓN BÁSICA
  • Se confirma si una compañía es real y legalmente registrada, cuando se creó y quién son los reales dueños.
  • Se investiga la información básica de la compañía como: los nombres de los directores, el capital autorizado y los nombres de los accionistas.
VERIFICACIÓN PLATA
  • Se ofrece toda  la información disponible en la Verificacion de Antecedentes e Investigacion de Diligencia Debida del Básico.
  • Se verifica los elementos más detallados  con respecto a la dirección de una compañía y su estado financiero.
  • Se identifica quienes son los encargados en tomar decisiones en la compañía en cuanto a la estrategia.
  • Se investiga y se comprueba sus referencias bancarias.
VERIFICACIÓN ORO  
  • Se ofrece toda la  información disponible en la  Verificacion Antecedentes e Investigacion de Diligencia Debida de Plata.
  • Se  investiga más a  profundidad las líneas del producto, los accionistas, el  perfil de los gerentes, el estado legal, la capacidad financiera , los detalles bancarios, la estructura de la organización, las referencias comerciales y las actividades comerciales internacionales etc.
  • Verificamos el riesgo de crédito de la compañía y su historial de relación comercial adversa.
VERIFICACIÓN PLATINUM 
  • Se ofrece toda  la información disponible en el Verificacion Antecedentes e Investigacion de Diligencia Debida de Oro.
  • Se consigue  los documentos corporativos registrados, incluido el certificado de registro público, las  actas de los accionistas y las  actas de la junta directiva.