Investigaciones Diligencia Debida en Panama y en Todo el Mundo.
Panamá sigue siendo el país preferido para el lavado de dinero en toda América Latina.
Lastimosamente, la posición geografía, un sistema bancario internacional muy desarrollado, unos fiscales que cierran las investigaciones de los casos de lavado de dinero y fraude financiera sin tampoco empezar a investigar favoreciendo la llegada a Panamá de extranjeros que provienen de países que están muy involucrado en el tráfico de droga, como por ejemplo Colombia, México, Venezuela y Guatemala. Por esta razón, si desea hacer negocios con empresas y/o personas en Panamá, debe contratar profesionales que sepan cómo efectuar investigaciones diligencia debida en Panama y en todo el mundo.
Por suerte no todos los fiscales son iguales. Hay unas fiscalías que hacen un buen trabajo. La Fiscalía Primera de Drogas, por ejemplo, está investigando a personas que ingresaban al país por el Aeropuerto Internacional de Tocumen procedentes de Guatemala, introduciendo sumas por menos de 10,000 USD.
Aparentemente, estas personas son parte de una red de varias mulas que introducen dinero que no pueden sustentar. Las autoridades de Guatemala han identificado la vinculación de 21 empresas inmobiliarias y ordenaron las capturas para los representantes de las empresas que prestaban sus nombres para hacer las transacciones
Cuando a un banco le se pide de abrir una cuenta bancaria corporativa o a un abogado de constituir una nueva sociedad offshore, además cuando una empresa extranjera quiere establecer una relación comercial con una empresa en Panamá, es muy importante averiguar que las compañía no es una “empresa de papel” para lavado de dinero.
Los detective privados y investigadores privados ISOG pueden efectuar una diligencia debida de las empresas incorporadas en cualquier jurisdicción y ciudadanos de cualquier país con los cuales usted quiere hacer negocio.
Los detective privados y investigadores privados ISOG son expertos en las investigaciones diligencia debida en Panama y en todo el mundo.