Investigaciones de Fraudes de Compras y Fraudes de Contratacion.
El aumento de la gestión de contratos y la subcontratación de bienes y servicios ha generado un aumento en los fraudes de contratacion, lo que puede ocurrir en cualquier etapa del proceso de contratación y compra. Controles apropiados, estrategias de prevención del fraude y procesos de licitación adecuados son necesarios en la lucha contra este fraude.
Las organizaciones pueden ser defraudadas por la colusión entre oferentes, entre los empleadores y contratistas, y los empleados de contratación directa. Como resultado, las organizaciones deben ser conscientes de su vulnerabilidad y de los riesgos asociados a tales esquemas de fraude. Los departamentos de Auditoría Interna deben tener las habilidades y conocimiento técnico para prevenir, detectar y disuadir los fraudes de contratación y compra.
A veces, los esquemas de fraude de contratacion pueden ser difíciles de detectar y prevenir. Pueden ocurrir en cualquier etapa del proceso de compra, pueden adoptar diversas formas y tener lugar durante un largo período de tiempo. El soborno y la corrupción son muy comunes, especialmente en las grandes y medianas empresas. Pero si bien son comunes, a menudo son difíciles de detectar y probar.
Los investigadores privados y detectives privados, que son especialistas en las investigaciones de fraudes de compras y fraudes de contratacion, deben saber detectar los tipos más comunes de esquemas de corrupción y entender si son ilegales y si el autor ha cometido un delito.
Los esquemas más comunes de fraude incluyen:
- Colusión entre contratistas – Presentar ofertas falsas e inflar los precios.
- Colusión entre contratistas y Empleados – Esta colusión conduce a esquemas de oferta a medida.
- El fraude en la contratación sin competencia – Aquí tenemos esquemas de fraude comunes en el proceso de contratación de fuente única.
- Rendimiento – Una vez que el contratista comience la realización de la obra, nuevos esquemas de fraude se presentan, que incluyen precios errados; y productos y servicios no conformes.
Una de las primeras respuestas a la sospecha de fraude de contratación y compra es el desarrollo de un plan de investigación. Los investigadores privados y detectives privados ISOG pueden ayudar a los clientes a detectar, investigar y resolver estos tipos de fraudes.
Los investigadores privados y detectives privados ISOG son expertos en las investigaciones de fraudes de compras y fraudes de contratacion.