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Investigazioni Truffe Acquisti e Truffe Contrattazione

by ISOG
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Investigazioni Truffe Acquisti e Truffe Contrattazione Con l’Aiuto del Detective Privato e Investigatore Privato ISOG.

L’aumento della gestione dei contratti e l’outsourcing di beni e servizi ha creato un aumento delle truffe negli acquisti, che possono verificarsi in qualsiasi fase del processo di contrattazione e negli appalti. Controlli appropriati, strategie di prevenzione delle truffe e adeguati processi di appalto sono necessari nella lotta contro questo tipo di frodi.

Le organizzazioni possono essere truffate attraverso la collusione tra i fornitori che presentano offerte, tra le organizzazioni e i fornitori, e dagli impiegati nella contrattazione diretta. Come risultato, le aziende devono essere consapevoli delle loro vulnerabilità e dei rischi associati a tali sistemi di frode. Gli uffici di Autit Interno dovrebbero avere le competenze e le tecniche per prevenire, individuare e scoraggiare le truffe negli acquisti e nei contratti.

A volte, i sistemi di truffa negli acquisti possono essere difficili da individuare e prevenire. Possono verificarsi in qualsiasi fase del processo di approvvigionamento, possono assumere varie forme e aver luogo per un lungo periodo di tempo. Tangenti e corruzione sono molto comuni soprattutto nelle grandi e medie aziende. Ma anche se sono comuni, sono spesso difficili da individuare e dimostrare.

Gli investigatori privati e detective privati, che sono specializzati nelle investigazioni truffe acquisti e truffe contrattazione, devono sapere come identificare i più comuni tipi di schemi di corruzione e di capire se sono illegali e se l’autore ha commesso un reato.
I sistemi di frode più comuni riguardano:

  • La collusione tra gli imprenditori – appaltatori presentano falsi offerte e gonfiare i prezzi.
  • La collusione tra appaltatori e dipendenti – Questa collusione porta a sistemi di offerte su misura.
  • Truffe in appalti a licitazione diretta – Qui abbiamo sistemi di frode comuni nel processo di contrattazione diretta.
  • Rendimento – Una volta che il fornitore inizia l’esecuzione del lavoro, nuovi sistemi di frode si presentano e sono relativi prezzi errati e merci e servizi non conformi.

Una delle prime risposte ad un sospetto di truffa negli acquisti è quello di sviluppare un piano di indagine. Gli investigatori privati e detective privati ISOG possono aiutare i clienti ad individuare, esaminare e risolvere queste truffe.

Gli investigatori privati e detective privati ISOG sono esperti nelle investigazioni truffe acquisti e truffe contrattazione.

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