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Legge Bancaria FACTA in Panama Banche Preoccupate

by ISOG
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Il sistema bancario panamense è molto preoccupato per l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2013, del FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) degli Stati Uniti, che obbliga a firmare accordi complicati firmati entro e non oltre il 30 giugno 2013 affiché le banche non siano multate dal Servizio delle Imposte americano (IRS, in inglese).

La legge introduce un sistema di ritenuta fiscale che colpisce tutti gli enti privati che hanno contatto con gli Stati Uniti. Secondo la legge, il Servizio delle Imposte americano tratterrà il 30% del valore delle transazioni che le banche, a Panama e in altri paesi, effettuano con corrispondenti negli Stati Uniti.

L’Associazione Bancaria di Panama ha dichiarato che le autorità panamensi si stanno consultando con l’IRS per raggiungere un accordo simile a quello che la Spagna, Italia, Germania, Regno Unito, Giappone e Svizzera stanno negoziando.

Il governo degli Stati Uniti vuole con questa legge vincere la guerra all’evasione fiscale stimata in USD 450,000 milioni l’anno. Il FACTA obbliga le banche e le istituzioni finanziarie situate al di fuori degli Stati Uniti di comunicare in maniera automatica all’IRS gli americani che hanno conti bancari offshore.

La Asociación Bancaria de Panamá, declaró que serán los bancos y las instituciones financieras a deber adaptar su organización para la aplicación del FACTA y no será el gobierno a establecer cómo hacerlo. Las instituciones financieras podrán también decidir de no aceptar clientes estadounidenses pero esto afectara la relación de las entidades con estos clientes.

L’Associazione bancaria di Panama, ha dichiarato che saranno le banche e gli istituti finanziari a dover adeguare la loro organizzazione per implementare il FACTA e non sará il governo a stabilire come. Le istituzioni finanziarie possono anche decidere di non accettare piú clienti americani, ma questo avrá ripercussioni sui rapporti con questi clienti.

Tuttavia, ci sono misure che i clienti statunitensi possono prendere. In primo luogo, questi devono collocare tutti i loro beni in società anonime offshore, le quali effettueranno la gestione del patrimonio. In secondo luogo, possono acquisire una seconda cittadinanza che dà loro il diritto a un secondo passaporto con il quale è possibile poi aprire conti bancari offshore.

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