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Evasione Fiscale a Panama e Investigazioni Telefoniche

by ISOG
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Evasione Fiscale a Panama e Investigazioni Telefoniche.

Si è saputo che l’Assistente Procuratore della Repubblica di Panama, su richiesta di Luis Cucalón, direttore generale delle entrate fiscali, ha effettuato due intercettazioni telefoniche e che sono state depositate 130 denunce penali contro i contribuenti negli ultimi tre anni. Tutto ciò è avvenuto durante un incontro che la APEDE, Associazione Panamense dei Dirigenti Aziendali, ha tenuto con lo stesso Luis Cucalón.

Anche se non sono stati forniti dettagli, si é saputo che le intercettazioni hanno riguardato alcune telefonate tra funzionari dell’amministrazione pubblica e contribuenti. Inoltre sembra che le denunce siano state fatte per evasione fiscale.

Con un comunicato stampa, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) di Panama ha dichiarato che nel 2010, con l’autorizzazione della Corte Suprema di Giustizia, il Pubblico Ministero aveva effettuato l’intercettazione dei telefoni cellulari di diversi funzionari pubblici indicati da alcuni contribuenti per tangenti riscosse, indebite esenzioni e conti eliminati. Il comunicato stampa ha affermato che i funzionari coinvolti sono stati licenziati e denunciati.

Durante l’incontro con la APEDE, Cucalón ha spiegato la legge preparata dalla nuova Autorità Nazionale delle Entrate Pubbliche (ANIP), che cerca di darle autonomia e che tende a darle un budget dell’1% dei ricavi dell’anno precedente.

Applicando questa percentuale ai ricavi del 2012, che sono stati di 4,7 miliardi di dollari, il budget dell’ANIP sarebbe quindi di 47 milioni, mentre quello attuale sarebbe di 15 milioni di dollari. A Luis Cucalón gli é stato chiesto cosa avrebbe fatto con i 32 milioni aggiuntivi e questi ha risposto che ció che l’ANIP non spenderá verrà restituito allo Stato fino a quando l’ente saprá utilizzare il budget aggiuntivo anche per pagare meglio il personale ed evitare quindi le tangenti e l’evasione fiscale.

La evasione fiscale a Panama e le investigazioni telefoniche sono una preoccupazione per molti investitori e uomini d’affari a Panama. Gli investigatori privati e gli avvocati ISOG possono aiutarti a valutare la tua situazione e trovare una soluzione al tuo problema.

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