Investigazione Due Diligence Per Banche e Studi Legali Per Conoscere il Tuo Cliente.
ISOG offre il servizio di due diligence con livelli diversi di profondità dell’investigazione. Gli investigatori privati e detective privati ISOG possono fare tutte le investigazioni necessarie in tutto il mondo.
Negli ultimi anni, la possibilità che individui e società internazionali coinvolti in terrorismo, traffico di droga o criminalità organizzata tentino di creare società o aprire conti bancari offshore per svolgere attività illecite è aumentato.
Ciò ha portato i governi della maggior parte dei paesi del mondo ad adottare specifiche leggi e regolamenti antiriciclaggio.
La lotta contro il riciclaggio di denaro si riferisce a un insieme di procedure, leggi e regolamenti concepiti per rilevare e segnalare attività sospette e transazioni che possono portare a finanziamento del terrorismo, traffico di droga, traffico di esseri umani, evasione fiscale e altre attività criminali.
Ad esempio, le normative sul riciclaggio richiedono che banche e istituti finanziari, che consentono ai clienti di aprire conti o di ottenere carte di credito, completino le procedure di due diligence per garantire che non stiano facilitando attività di riciclaggio di denaro. L’onere di eseguire questa due diligence è sugli instituti. Quando un nuovo cliente richiede l’apertura di un conto bancario nuovo, l’Ufficiale di Compliance della Banca ha bisogno di investigarlo per valutare il rischio di venire usati per il riciclaggio di denaro.
Alla stesso modo, l’avvocato al quale si richiede l’apertura di una nuova società offshore, è obbligato a investigare il cliente per prevenire il rischio di essere usato con intenzione criminale.
ISOG può aiutare la banca e l’avvocato ad investiga le referenze personali, commerciali e bancarie; scoprire se il cliente è coinvolto in terrorismo, riciclaggio di soldi o criminalità organizzata; e controllare i suoi precedenti penali e civili e la sua storia creditizia.
La prevenzione è una delle misure che contribuiscono a ridurre il rischio di essere usato da parte di criminali internazionali. Fra le misure di prevenzione ISOG offre il suo servizio di verifica precedenti al cliente.
Gli investigatori privati e detective privati ISOG sono esperti di investigazione due diligence per banche e studi legali.