2017 Investigazione Truffa Finanziaria CFD Capital Markets.
ISOG avvia una indagine su una truffa finanziaria e riciclaggio di denaro in Marocco e in altri paesi.
ISOG riceve un incarico dalla vittima di una truffa finanziaria e riciclaggio per investigare il caso e arrivare al ricupero del denaro. Gli investigatori privati e detective privati di ISOG stanno conducendo un controllo dei precedenti e due diligence di tutte le società coinvolta e stanno ricercando il denaro nascosto in conti bancari.
“Abbiamo iniziato a indagare su varie società tra cui Apex One Trading Group / Apex One (Panama), CFD Capital Markets (Marocco), Kent Clearing Inc. (Belize), Delta Clearing Inc. (Belize), Farnham Clearing S.L. (Spagna), Citadel Consultancy Ltd (Hong Kong), Intercapital Solutions Ltd (Regno Unito), per aiutare il nostro cliente a recuperare i suoi soldi. Questa frode è operata da alcune signore britanniche domiciliate in Spagna e Gibilterra. Abbiamo depositato la causa penale presso le autorità di polizia in Marocco e abbiamo ottenuto il sostegno del loro Ministero degli Affari Esteri. Il direttore della banca era già coinvolto in tali truffe eseguite dalle stesse signore attraverso di una società diversa. È stato licenziato. L’iter giudiziario è stato avviato. Esortiamo tutte le vittime di Apex One Trading Group / Apex One (Panama), CFD Capital Markets (Marocco), Kent Clearing Inc. (Belize), Delta Clearing Inc. (Belize), Farnham Clearing S.L. (Spagna), Citadel Consultancy Ltd (Hong Kong), Intercapital Solutions Ltd (UK) per chiedere l’aiuto di ISOG per stabilire la giusta procedura legale per facilitare il recupero dei loro soldi”, ha dichiarato oggi Paolo Bourelly, Presidente di ISOG.
ISOG, una Agenzia di Investigazioni Private Professionale e Studio Legale che fornisce servizi investigativi, di business intelligence, legali e forensi per i suoi clienti internazionali quali Agenzie delle Nazioni Unite, Governi Locali Europei, Banche e Istituzioni Finanziarie, Studi Legali, Analisti di Frodi, Dipartimenti di Audit Aziendale, Investigatori Aziendali Interni, Process Server Internazionali, Investigatori Privati Internazionali, Aziende, Esportatori, Compagnie Assicurative e altri privati in tutto il mondo. Siamo investigatori privati, detective privati, avvocati ed esperti forensi professionisti che gestiscono indagini in tutte le zone di questo paese in altre parti del mondo. In qualità di investigatori privati, detective privati, guardie del corpo e avvocati autorizzati in questo paese, operiamo entro i limiti legali stabiliti dalla legge, ma con il massimo livello di professionalità per ottenere i migliori risultati che puó aspettarsi. Gli investigatori privati e detective privati della nostra agenzia di investigazioni private e avvocati del nostro studio legale gestiscono tutti i casi in maniera professionale. Il nostro personale locale possiede le necessarie qualifiche, licenze e permessi, ovunque richiesto, e adempiono agli obblighi richiesti per fornire servizi investigativi, servizi di protezione esecutiva (guardia del corpo), di business intelligence, risk management, legali e forensi in questo paese. Ciascuno dei nostri team locali in tutto il mondo ha la forza e il supporto di un team consolidato di professionisti accreditati per supportare eventuali requisiti specialistici necessari durante la gestione del caso. ISOG si impegna a fornire soluzioni innovative ed efficaci di gestione dei rischi ai propri clienti e a fornire eccellenti servizi investigativi, servizi di protezione esecutiva (guardia del corpo), di business intelligence, legali e forensi in tutto il territorio di questo paese. Ogni richiesta di informazioni da parte dei clienti viene gestita in modo discreto, sensibile e con comprensione.