2017 Investigacion Fraude Financiero CFD Capital Markets.
ISOG inicia una investigación sobre de un fraude financiero y lavado de dinero en Marruecos y otros países.
ISOG es contratada por la víctima de un fraude financiero y lavado de dinero para investigar el caso y llevar a la recuperación de su dinero. Los investigadores privados y detectives privados de ISOG están averiguando los antecedentes y conduciendo una debida diligencia de todas las empresas implicadas y están buscando todos los activos escondidos en cuentas bancarias.
“Hemos comenzado a investigar varias empresas, incluidas Apex One Trading Group / Apex One (Panamá), CFD Capital Markets (Marruecos), Kent Clearing Inc. (Belice), Delta Clearing Inc. (Belice), Farnham Clearing S.L. (España), Citadel Consultancy Ltd (Hong Kong), Intercapital Solutions Ltd (Reino Unido), con el fin de ayudar a nuestro cliente a recuperar su dinero. Este fraude es operado por algunas damas británicas domiciliadas en España y Gibraltar. Presentamos el caso penal ante las autoridades policiales de Marruecos y obtuvimos el apoyo de su Ministerio de Relaciones Exteriores. El director del banco ya estaba involucrado en este tipo de estafas realizadas por las mismas mujeres en una empresa diferente. Él fue despedido. Se inició el proceso legal. Instamos a todas las víctimas de Apex One Trading Group / Apex One (Panamá), CFD Capital Markets (Marruecos), Kent Clearing Inc. (Belice), Delta Clearing Inc. (Belice), Farnham Clearing S.L. (España), Citadel Consultancy Ltd (Hong Kong), Intercapital Solutions Ltd (Reino Unido) para buscar la ayuda de ISOG para establecer el procedimiento legal adecuado para facilitar la recuperación de su dinero”, ha declarado hoy Paolo Bourelly, presidente de ISOG.
ISOG, una agencia de detectives privados profesionales y bufete de abogados que brinda servicios integrales de investigación privada, servicios de protección ejecutiva (guardaespaldas), inteligencia de negocio y corporativa, gestión de riesgos, legales y forenses a sus clientes internacionales como Agencias de la ONU, Gobiernos Locales Europeos, Bancos e Instituciones Financieras, Firmas de Abogados, Inspectores de Fraude y Departamentos de Auditoría Corporativa, Investigadores Corporativos Internos, Servidores de Procesos Internacionales, Investigadores Privados Internacionales, Corporaciones, Exportadores, Compañías de Seguros y particulares en todo el mundo. Somos investigadores privados, detectives privados y abogados que manejan investigaciones en todo el territorio de este país y otras partes del mundo. Como investigadores privados, detectives privados, guardaespaldas y abogados con licencia en este país, operamos dentro de las limitaciones legales establecidas por la ley, pero con el más alto nivel de profesionalismo para obtener los mejores resultados que puede esperar. Los detectives privados e investigadores privados de nuestra agencia de detectives privados y abogados de nuestro bufete de abogados manejan todos los casos profesionalmente. Nuestro personal local posee las calificaciones, licencias y permisos necesarios, donde sea necesario, y cumplen con los requisitos necesarios para brindar los servicios de investigación privada, servicios de protección ejecutiva (guardaespaldas), inteligencia de negocio y corporativa, gestión de riesgos, legales y forenses en este país. Nuestro equipo local cuenta con la fuerza y el respaldo de un equipo establecido de profesionales acreditados para respaldar los requisitos especializados necesarios durante el manejo del caso. ISOG se compromete a proporcionar soluciones de gestión de riesgos innovadoras y efectivas a sus clientes y proporcionar excelentes servicios de investigación privada, protección ejecutiva (guardaespaldas), inteligencia de negocio y corporativa, gestión de riesgos, legales y forenses en todas partes de este país. Cada consulta comercial se trata de una manera discreta, sensible y comprensiva.