Presunto Riciclaggio Di Criptovalute – Roman Sterlingov.
Roman Sterlingov possedeva e gestiva una società che operava uno schema di riciclaggio di criptovalute attivo sulla darknet. Questa organizzazione era ciò che viene chiamato un “frullatore”. Questo tipo di società fornisce servizi di riciclaggio di denaro e aiuta i criminali a nascondere fondi al governo e alla legge. In questo caso, l’organizzazione ha riciclato principalmente criptovalute e nel corso della sua vita ha spostato oltre 1,2 milioni di criptovalute, pari a USD 335 milioni al momento della transazione. La maggior parte di questa criptovaluta ha avuto origine dalla darknet, che è una parte crittografata di Internet non disponibile per i motori di ricerca convenzionali. La darknet può essere sede di attività nefaste, solitamente illegali, quindi fornire un modo semplice per riciclare denaro era un grande business per Roman Sterlingov.
Roman Sterlingov, che era un cittadino russo e svedese, è stato arrestato il 27 aprile con l’accusa di riciclaggio di denaro, gestione di un’attività di trasmissione di denaro senza licenza e trasmissione di denaro senza licenza nel Distretto di Columbia. La sua operazione è stata la più lunga operazione di riciclaggio di denaro con criptovalute sulla darknet. È iniziato nel 2011 ed è stato rimosso nel 2021.
Roman Sterlingov è stato arrestato dalla US Internal Revenue Service Criminal Investigations o IRS-CI. Gli agenti sono stati in grado di individuare e identificare Roman Sterlingov confrontando gli indirizzi e-mail sulle piattaforme centralizzate di cui Sterlingov era membro. Mentre alcuni potrebbero credere che l’utilizzo di una piattaforma di criptovaluta centralizzata sia completamente anonimo, i tuoi dati come indirizzo email e nome vengono ancora raccolti.
Durante le indagini sull’organizzazione “frullatore”, i funzionari hanno dichiarato che avrebbero utilizzato l’analisi della catena di blocchi per individuare il proprietario. Tuttavia, l’analisi della catena è stata solo in grado di aiutarli a vedere il volume delle monete nel corso degli anni. Questo è il motivo per cui i funzionari hanno impiegato 10 anni per rintracciare l’autore.
Le accuse di Roman Sterlingov, relative al presunto riciclaggio di criptovalute, includevano tre reati, riciclaggio di strumenti monetari, gestione di un’attività di trasmissione di denaro senza licenza e trasmissione di denaro senza licenza. Questi reati potrebbero portare Roman Sterlingov a scontare più di dieci anni di carcere e a pagare multe estremamente elevate.
I reati contestati nella richiesta di imputazione sono solo accuse e l’imputato è presunto innocente fino a prova contraria.
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