Linee Guida Per Proteggersi da Truffe Telefoniche.
Una truffa telefonica è una telefonata non richiesta che offre una consulenza finanziaria o di investimenti ad alto rendimento, di solito in società estere. I truffatori suono professionisti e hanno solitamente ottimi siti web per sostenere le loro affermazioni. I truffatori spesso affermano di essere agenti di cambio o di gestori di portafoglio.
Gli investimenti che offrono sono investimenti immobiliari o in mutui, in azioni, in valute estere, in schemi ad alto-rendimento o in option. I truffatori di solito operano da paesi del sud-est asiatico, tra cui Hong Kong, Taiwan, Filippine e Indonesia.
In generale, è illegale per chiunque offrire una consulenza finanziaria o prodotti finanziari, come le azioni, senza essere autorizzati nel vostro paese dalla locale Commissione di Vigilanza, un corpo simile alla FSA nel Regno Unito.
I truffatori sono molto persistenti, e la gente spesso accetta la loro offerta a causa della pressione esercitata su di loro. Infatti, questi truffatori sono professionisti, conoscono il mercato finanziario abbastanza bene, promettono un alto e rapido ritorno sull’investimento e sostengono di essere autorizzati da una Commisssione di Vigilanza.
Linee Guida Per Proteggersi da Truffe Telefoniche
1. Che cosa si dovrebbe chiedere loro e poi verificare:
- Il loro numero di telefono, l’indirizzo e il nome del chiamante
- Il loro certificato aziendale di costituzione, articolo della costituzione ed il loro conto bancario
- La loro licenza rilasciata dalla Commissione all’Autorità Finanziaria del vostro paese
2. Cosa dovrebbe metterti in allerta:
- Ricevete una telefonata di punto in bianco
- Sono troppo insistenti
- Dicono che chiamano da un call center e che riceverete una chiamata da un consulente senior della società, in questo modo non vi lasciano un numero di telefono che puoi chiamare
- Affermano di non avere bisogno di una licenza nel tuo paese o che hanno già una nel proprio paese di costituzione
- La loro società è stata costituita nel BVI (Isole Vergini Britanniche) o di un altro paese dei Caraibi, ma il loro conto bancario societario è in Asia
- Vi promettono investimenti ad alto rendimento che vi sembrano troppo buoni per essere veri
- Vi offrono di investire in una società estera e che quindi dovreste trasferire fondi a questa società il cui conto bancario è in un paese del sud est asiatico, ad esempio, Taiwan, Hong Kong, ecc.
Se non siete sicuri circa la legittimità della società che vi ha chiamato o siete stati giá truffati, prendete contatto con gli investigatori privati e detective privati o avvocati ISOG, i quali sanno come individuare una truffa telefonica e potranno fornirvi una consulenza professionale. ISOG supporta i propri clienti in tutto il mondo e li aiuta a recuperare i soldi che gli sono stati truffati.
Gli investigatori privati ISOG sono esperti nelle linee guida per proteggersi da truffe telefoniche.