Investigazioni Rintraccio Beni Offshore in BVI Isole Vergini Britanniche
Le aziende e i privati utilizzano società offshore per proteggere la loro identità e, in molti casi commettere una truffa. Naturalmente questo non è l’unico motivo per cui le società offshore sono utilizzate, essendo la pianificazione fiscale uno dei motivi più comuni per cui le aziende multi-nazionali costituiscono società in giurisdizioni amichevoli.
Alcuni paradisi fiscali sono più utilizzati di altri a causa della legislazione che tutela l’anonimato dei reali beneficiari delle imprese. Tra questi, le Isole Vergini Britanniche (BVI) e le Isole Cayman (Cayman) sono molto popolari, anche se l’adozione di accordi internazionali sta spostando la costituzione di queste societá in altri paradisi fiscali.
Una delle caratteristiche di molte società offshore è che non c’è bisogno di rendere pubblico il registro dei soci o registrare gli amministrazione, di conseguenza, quando i liquidatori e/o i denuncianti incontrano una società offshore nel corso di un’indagine, pensano di dovere fermare la loro ricerca. Mentre è vero in generale, paesi come le BVI e le Cayman offrono una serie di opzioni per ottenere informazioni sulla società offshore purché esistano le giuste circostanze. Quando hai bisogno di ottenere queste informazioni, hai bisogno dell’aiuto di investigatori privati e detective privati esperti nelle investigazioni rintraccio beni Offshore in BVI.
Nelle BVI e Cayman, le imprese sono tenute a conservare il loro atto costitutivo e statuto, il registro dei soci, il registro degli amministratori, le copie di atti depositati presso il registro, le copie di tutte le delibere e i verbali di tutte le riunioni dei direttori, membri, comitati di amministratori, comitati di membri, un stampa del sigillo della societá e i libri fiscali sufficienti per mostrare e spiegare le operazioni della società e permettere che la posizione finanziaria della società possa essere determinata con ragionevole accuratezza.
Il BVI Business Companies Act (BVIBCA) richiede che le copie di tutti questi dati ad eccezione dei documenti finanziari devono essere tenuti presso la sede legale della società all’interno delle BVI. Il Companies Law of the Cayman Islands (CLCI) richiede solo che il registro dei direttori e degli amministratori sia tenuto presso la sede sociale.
Tuttavia, la maggior parte di tali informazioni che è disponibile presso la sede legale non può di solito essere acceduta da parte di coloro che non sono i proprietari o abbiano un interesse nella gestione della società. Ma, nel caso di un procedimento nei confronti di una società, il tribunale locale può richiedere la completa divulgazione delle informazioni rilevanti.
Gli agenti residenti delle società sono tenuti per legge a svolgere un certa due diligence standard la cosiddetta KYC (know your client) in relazione a ciascuna società in portafoglio, quindi dovrebbero conoscere i veri beneficiari di ogni società che gestiscono. Pertanto, l’agente residente è un buon obiettivo per ottenere informazioni su disposizione del Tribunale.
In alcuni casi, un Norwich Pharmacal Order, che richiede a una terza parte di divulgare i documenti, possono essere ottenuti contro l’agente residente di una società delle BVI o delle Cayman. Questi decreti sono realizzati in un numero crescente di casi in cui le informazioni possono aiutare a dimostrare che la persona contro la quale è chiesta il decreto conosce l’identità di un presunto truffatore.
Ci sono stati anche casi in cui i tribunali delle BVI o delle Cayman hanno emesso un decreto provvisorio di amministrazione controllata per contribuire a garantire i beni di una società in attesa di processo.
Il BVIBCA e il CLCI inoltre prevedono che un membro di una compagnia si possa rivolgere alla Corte per ordinare un’ indagine in alcuni casi di frode. In questo caso, la Corte ha una vasta gamma di poteri compreso quello di autorizzare l’ispettore ad accedere ai locali, richiedere ad una persona di produrre documenti o registrazioni, tenere udienze e di preparare una relazione che deve essere inviata a qualsiasi persona la Corte designa.
In conclusione, mentre la maggior parte dei paradisi fiscali hanno un diritto e una pratica che garantisce l’anonimato delle società offshore, hanno anche strumenti per scoraggiare gli abusi e assistere nell’assicurare i truffatori alla giustizia, per questo l’aiuto di professionisti esperti nelle investigazioni rintraccio beni Offshore in BVI è fondamentale.
Se devi avviare un’indagine offshore o un procedimento legale nei paradisi fiscali, gli investigatori privati, detective privati e avvocati ISOG ti possono aiutare.
Gli investigatori privati, detective privati e avvocati ISOG sono esperti nelle investigazioni rintraccio beni Offshore in BVI.