Investigaciones Localizacion Activos Offshore BVI Islas Virgenes Britanicas.
Las empresas y los particulares utilizan sociedades offshore para proteger su identidad, y en muchos casos cometen fraudes. Por supuesto, esta no es la única razón por la cual se utilizan las empresas offshore, siendo la planificación fiscal una razón común por la cual las empresas multinacionales incorporan en sus jurisdicciones amigables.
Algunos paraísos fiscales son más utilizados que otros debido a la legislación que protege el anonimato de los beneficiarios reales de las empresas. Entre ellos, las Islas Vírgenes Británicas (BVI) y las Islas Caimán (Cayman) son muy populares, a pesar de la adopción de los acuerdos internacionales está moviendo la incorporación en otros paraísos fiscales.
Una característica de muchas sociedades offshore es que no tienen que revelar públicamente su registro de socios o registro de directores, por lo tanto cuando los liquidadores o los demandantes se encuentran con una sociedad offshore en el curso de una investigación, piensan que tienen que parar sus investigaciones allí. Si bien es cierto en general, jurisdicciones como las BVI y Caiman ofrecen una serie de opciones para descubrir información sobre las empresas offshore, siempre si se dan las circunstancias adecuadas. Cuando necesita obtener estas informaciones, necesita la ayuda de investigadores privados y detectives privados expertos en investigaciones localizacion activos offshore BVI.
En las BVI e Islas Caimán, las empresas están obligadas a mantener su pacto social, estatuto, registro de socios, registro de directores, copias de las notificaciones presentadas en el registro público, copias de todas las resoluciones y actas de todas las reuniones de directores, miembros, comités de directores, comités de los miembros, una impresión del sellos, los registros financieros suficientes para mostrar, además explicar las operaciones de la empresa y que permitan determinar la situación financiera de la empresa con una precisión exacta.
La BVI Business Companies Act (BVIBCA) requiere que las copias de todos estos documentos a excepción de los registros financieros deben mantenerse en el domicilio social de la empresa en las Islas Vírgenes Británicas. Companies Law of the Cayman Islands (CLCI) sólo requiere que el registro de directores y dignitarios se mantendrá en el domicilio social.
Sin embargo, la mayor parte de esta información que está disponible en el domicilio social por lo general no puede ser accedida por los que no tienen la propiedad o interés en la gestión de la empresa. Pero, en caso de un procedimiento en contra de una empresa, el tribunal local puede requerir la divulgación completa de la información pertinente.
Los agentes residentes de las empresas están obligadas por ley a llevar a cabo un cierto nivel de debida diligencia, KYC (Conozca a Su Cliente), con respecto a cada empresa en su cartera por lo que deben saber los verdaderos beneficiarios de cada compañía. Por lo tanto el agente residente es un buen objetivo para obtener información y ayuda ordenada por el Tribunal.
En los casos apropiados, una Norwich Pharmacal Order que requiere a un tercero para divulgar documentos se puede obtener contra el agente residente de una empresa de las Islas Vírgenes Británicas o Caimán. Estas órdenes se hacen en un número creciente de casos en los que la información podría ayudar a probar que la persona contra la que se apoya la solicitud conoce la identidad del presunto estafador.
También ha habido casos en que los tribunales de las Islas Vírgenes Británicas o Cayman han concedido una orden judicial provisional para ayudar a asegurar los activos de una empresa en espera de juicio.
El BVIBCA y CLCI también provén a un miembro de una empresa de solicitar a la Corte una orden de investigación en determinados casos de fraude. En este caso la Corte tiene una amplia gama de poderes, incluyendo la autorización al inspector de ingresar a las oficinas, lo que requiere de una persona para entregar documentos o registros, poder celebrar audiencias y preparar un informes que se van a enviar a cualquier persona que la Corte designe.
En conclusión, aunque la mayoría de los paraísos fiscales tienen el derecho y la práctica que protegen el anonimato de las empresas extranjeras, también tienen herramientas para desalentar los abusos y ayudar a llevar ante la justicia a los estafadores. Por eso, la auyda de profesionales expertos en investigaciones localizacion activos offshore BVI es fundamental.
Si usted necesita comenzar una investigación offshore o un procedimiento legal en paraísos fiscales, los investigadores privados, detectives privados y abogados ISOG pueden ayudarle.
Los investigadores privados, detectives privados y abogados ISOG son expertos en las investigaciones localizacion activos offshore BVI.