Investigazioni Truffe Finanziarie BVI Isole Vergini Britanniche.
Questo articolo è destinato a fornire informazioni sulle investigazioni truffe finanziarie BVI Isole Vergini Britanniche e una guida utile agli investitori finanziari e quelli potenziali, al fine di aiutarli ad evitare le truffe online e le truffe finanziarie nelle BVI (Isole Vergini Britanniche).
Il contenuto di tale articolo si basa su vere investigazioni truffe finanziarie BVI Isole Vergini Britanniche effettuate da ISOG, includendo Brentwood International Group Ltd, Lucent Group International Ltd, Firstprime International Ltd, First Prime Group Ltd, First Prime Asia Ltd, BSD Associates Ltd, Stanswood International LLC, Pacific Wealth Global Ltd, Domino Securities International, Montgomery Blake & Associates, Taicomex, Blueridge Horizon Corp., Frizbrenner Alliance Corp., Stanford Alliance Corp e molti altri.
Paese di Costituzione
Molte delle società, coinvolte nelle truffe online e truffe finanziarie, sono incorporate nelle BVI (Isole Vergini Britanniche), Filippine, Taiwan e Hong Kong.
Questi paesi offrono la possibilità di incorporare società anonime offshore. Questo significa che se volete sapere i nomi di coloro con i quali state trattando, non potete. I veri beneficiari della società offshore sono protetti da anonimato e quindi, anche in caso di truffa, sarà molto difficile ottenere un ordine del tribunale per rivelare i loro nomi.
Licenza
Per essere in grado di offrire servizi finanziari e di operare come mediatore, una società deve possedere una licenza in ogni paese in cui promuove i suoi servizi. Queste licenze sono rilasciate dalla Commissione di Vigilanza Finanziaria di ogni singolo paese.
Di solito, le persone che gestiscono queste aziende dicono di disporre di una licenza nel paese di costituzione della società. Questo è il più delle volte una menzogna. Infatti una società offshore non può operare nel paese di costituzione e quindi non può tenere una licenza in questo paese.
Inoltre, come già evidenziato, se il mediatore non ha una licenza nel paese dove risiede il potenziale cliente, questo mediatore opera illegalmente e sarebbe necessario rivolgersi alla Commissione di Vigilanza Finanziaria del vostro paese.
Sito web e Informazioni di Contatto
Visitate il sito web del mediatore per vedere se questi fornisce un indirizzo fisico e numero di telefono.
Se il sito web fornisce solo una casella postale, allora sai qualcosa non va. Se fornisce un indirizzo fisico, allora verificate sul web se altre aziende sono registrate allo stesso indirizzo. Ad esempio, le società costituite in BVI danno sempre lo stesso indirizzo che è quello dell’agente residente, vale a dire lo studio legale che ha costituito la società. Il mediatore sicuramente non risulta operare a questo indirizzo.
L’indirizzo è un’indicazione molto buona, perché una società che pretende di offrire servizi finanziari nel vostro paese deve avere un ufficio locale ed un indirizzo proprio perché hanno bisogno di una licenza ottenuta dell’Autorità di Vigilanza Finanziaria locale.
Molto spesso questi presunti mediatori utilizzano numeri di telefono IP (Internet) in questo modo non è possibile rintracciarli facilmente soprattutto senza un ordine del tribunale nel paese in cui hanno il contratto di telefonia IP.
Incontri Personali
La vendita di servizi finanziari richiede la necessità di fornire al cliente tante informazioni sull’investimento e questo avviene durante un incontro fisico tra l’intermediario e il cliente.
Le aziende coinvolte nelle truffe e frodi finanziarie non vi daranno mai la possibilità di incontrare i loro consulenti di persona. A volte sostengono che quest’opportunità è offerta solo ai clienti migliori.
Pagamento
Questi mediatori di solito non vi chiedono di trasferire i soldi direttamente ai loro conti correnti. Vi forniscono un ordine di pagamento in cui è richiesto di trasferire denaro ad una terza società il cui conto bancario si trova in un paese che non è né il vostro paese di residenza, né il paese di costituzione del broker.
Controllare il paese in cui si suppone di trasferire i vostri soldi e vedrete che è probabile che sia Malaysia, Seychelles, Hong Kong, Taiwan, Indonesia, Panama tra gli altri.
Tasse
Molte di tali intermediari fraudolenti, dopo aver preso i vostri soldi, vi dicono che per potere disinvestire e riottenere i vostri soldi, è necessario pagare una tassa del 30% all’IRS (Ufficio delle Imposte Statunitense) o depositare questa somma in attesa che sia sbloccata dalla IRS stessa. Questo è solo un altro modo per ottenere più soldi da voi.
Le truffe finanziarie nelle BVI (Isole Vergini Britanniche) sono tra le più difficili da investigare.
Gli investigatori privati e detective privati ISOG sono esperti investigazioni truffe finanziarie BVI Isole Vergini Britanniche.