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Investigaciones Fraudes Financieros BVI Islas Virgenes Britanicas

by ISOG
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Investigaciones Fraudes Financieros BVI Islas Vírgenes Britanicas Con la Ayuda del Investigador Privado y Detective Privado ISOG.

Este artículo tiene como objetivo proporcionar una idea de las investigaciones fraudes financieros BVI Islas Virgenes Britanicas y una guía útil para los inversionistas financieros y los inversionistas potenciales con el fin de ayudarles a evitar los fraudes en la Internet y los fraudes financieros en las BVI (Islas Vírgenes Británicas).

El contenido de dicho artículo se basa en reales investigaciones fraudes financieros BVI Islas Virgenes Britanicas hechas por ISOG, incluyendo Brentwood International Group Ltd, Lucent Group International Ltd, Firstprime International Ltd, First Prime Group Ltd, First Prime Asia Ltd, BSD Associates Ltd, Stanswood International LLC, Pacific Wealth Global Ltd, Domino Securities International, Montgomery Blake & Associates, Taicomex, Blueridge Horizon Corp., Frizbrenner Alliance Corp., Stanford Alliance Corp y muchos otros.

País de Constitución

Muchas de las empresas que participan en fraudes en línea, estafas en Internet y fraudes financieros, se han incorporado y registrado como sociedades en las BVI (Islas Vírgenes Británicas), Filipinas, Taiwán y Hong Kong.

Estos países ofrecen la posibilidad de incorporar sociedades anónimas offshore. Esto significa que si usted quiere saber los nombres de las personas con los cuales está tratando, no puede. Los beneficiarios reales de la empresa están protegidos por el anonimato y por lo tanto, incluso en caso de fraude, será muy difícil conseguir una orden judicial para revelar sus nombres.

Licencia

Para poder ofrecer los servicios financieros y operar como un agente, una empresa tiene que tener una licencia en cada país en el que promociona sus servicios. Estas licencias son emitidas por la Comisión de Supervisión Financiera de cada país. Por

lo general, las personas que operan la empresa le dicen que tienen una licencia en el país de constitución de la sociedad. Esta es en la mayor parte del tiempo una mentira. De hecho, una empresa offshore no puede operar en el país de constitución y por lo tanto no puede tener una licencia en ese país.

Por otra parte, como ya se indicó, si el agente no tiene una licencia en el país de residencia del potencial cliente, este corredor está operando de manera ilegal y usted debe informar a la Autoridad de Supervisión Financiera de su país.

Sitio Web e Información de Contacto

Consulte el sitio web del corredor para ver si proporciona una dirección física y un número de teléfono.

Si solo proporciona una casilla de correo, entonces usted sabe que algo anda mal. Si proporciona una dirección física, usted tendría que averiguar en la web si otras empresas están registradas en la misma dirección. Por ejemplo, las sociedades constituidas en las Islas Vírgenes Británicas siempre dan la misma dirección que es la dirección del agente residente, lo que significa la firma de abogados que incorporó a la empresa. El propio corredor no se encuentra en esa dirección.

La dirección es una muy buena indicación porqué una empresa que pretende ofrecer servicios financieros en el país de usted debe tener una oficina local y una dirección, ya que necesitan una licencia de la Autoridad de Supervisión Financiera local.

Muy a menudo estos supuestos corredores usan números de teléfono IP (Internet), de esta manera no los se pueden rastrear con facilidad y sin una orden judicial en el país donde tienen el contrato de telefonía IP.

Reunión Personal

La venta de servicios financieros requiere proveer al cliente con un montón de información acerca de la inversión y esto se hace en un encuentro personal entre el corredor y el cliente.

Las empresas involucradas en estafas y fraudes financieros nunca le darán la oportunidad de conocerlos en persona. A veces le dicen que esta oportunidad la ofrecen sólo a los clientes más importantes.

Pago

Estas empresas fraudulentas no suelen requerir que usted transfiera su dinero a ellos directamente. Se le proporcionará una instrucción de pago en el que se solicita la transferencia de dinero a una tercera empresa, la cual la cuenta bancaria no es ni su país de residencia ni su país de constitución.

Revise el país en el que se supone que hará la transferencia de su dinero y usted verá que es probable que sea de Malasia, Seychelles, Hong Kong, Taiwán, Indonesia, Panamá, entre otros.

Impuestos

Muchos de estos corredores fraudulentos, después de haber tomado su dinero, le dirá que para que a desinvertir y obtener su dinero, usted tiene que pagar un impuesto del 30% al IRS (la Agencia Tributaria de EE.UU.) o dar a este en depósito hasta que la Agencia Tributaria de EE.UU. te lo devuelva. Esto es sólo una otra manera de conseguir más dinero de usted.

Los fraudes financieros en las BVI (Islas Vírgenes Británicas) son entre los mas dificiles de investigar.

Los investigadores privados y detectives privados ISOG son expertos en las investigaciones fraudes financieros BVI Islas Virgenes Britanicas.

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