Investigaciones Diligencia Debida Para Bancos y Firmas de Abogados Para Conocer a su Cliente.
ISOG ofrece el servicio de diligencia debida con diferentes niveles de profundidad en la investigación. Un investigador privado y un detective privado o un equipo de investigadores privados y detectives privados ISOG pueden efectuar todas las investigaciones necesarias en todos los países del mundo.
En los últimos años, la posibilidad que individuos y sociedades internacionales involucrados en terrorismo, tráfico de droga y crimen organizado quieren crear sociedades y cuentas bancarias para seguir en sus actividades ilícitas ha subido.
Esto ha llevado a los gobiernos de la mayoría de los países del mundo a adoptar leyes y reglamentos específicos contra el lavado de dinero.
Anti Lavado de dinero se refiere a un conjunto de procedimientos, leyes y reglamentos diseñados para detectar e informar actividades y transacciones sospechosas que pueden conducir al financiamiento del terrorismo, el tráfico de drogas, el tráfico de personas, la evasión de impuestos y otras actividades delictivas.
Por ejemplo, las reglamentaciones anti lavado de dinero requieren que los bancos e instituciones financieras que permitan a los clientes abrir cuentas bancarias u obtener tarjetas de crédito, completen los procedimientos de diligencia debida para asegurarse de que no están ayudando en las actividades de lavado de dinero. La responsabilidad de realizar esta diligencia debida está en las instituciones. Cuando un nuevo cliente solicita una nueva cuenta bancaria, el Oficial de Cumplimiento necesita investigarlo con el fin de evaluar el riesgo de ser utilizado para el lavado de dinero.
Al mismo tiempo, el Abogado al cual el cliente requiere la creación de una nueva sociedad offshore, está obligado a investigar al cliente para prevenir el riesgo de ser utilizado para un fin criminal.
ISOG puede ayudar el banco y el abogado a investigar la referencias personales, comerciales y bancarias; descubrir si el cliente esta involucrado en terrorismo, lavado de dinero o crimen organizado y investigar su record policivo, civil y su historial de crédito.
La prevención es una de las medidas que contribuye a reducir los riesgos de ser utilizado por criminales internacionales; entre las medidas de prevención se encuentra el servicio de verificación de antecedentes del cliente.
Los investigadores privados y los detectives privados ISOG son expertos en las investigaciones diligencia debida para bancos y firmas de abogados.