Realizacion de Investigaciones Internas Corporativas.
Las investigaciones internas corporativas pueden ser muy difíciles de ejecutar. De hecho, una investigación sobre irregularidades de un empleado puede ser lenta y costosa, ademas de conducir a una variedad de problemas legales si no se lleva a cabo con confidencialidad y profesionalidad. Por otro lado, una investigación interna bien manejada sería una señal a otros empleados que la empresa no va a tolerar fraudes. Además, los investigadores privados y detectives privados pueden mejorar en general el bienestar de una compañía al ayudar a detectar el origen de los fondos perdidos, identificar a los responsables y recuperar las pérdidas. Por otra parte, también pueden proporcionar una defensa contra los cargos legales por empleados que sean despedidos o descontentos.
Los investigadores privados y detectives privados saben cómo conducir una investigación interna corporativa con precisión y confianza por adquirir conocimientos sobre los aspectos jurídicos pertinentes de las investigaciones internas, con la ayuda de abogados, el uso de computadoras en la investigación, recopilación y análisis de información interna o externa, entrevistando a testigos y redactando informes. Ellos saben que todos los aspectos de una investigación interna corporativa sobre un posible fraude, desde la recepción de la denuncia inicial hasta declarar como testigo.
Los investigadores privados y detectives privados ISOG en el inicio de una investigación interna establecerían un plan de acción y compartiran ideas con el cliente acerca de investigaciones anteriores y discutiran las técnicas que han demostrado su eficacia en casos similares.
Durante la investigación, ayudarán al cliente a reúnir evidencias. La información para probar un caso se puede encontrar tanto dentro como fuera de la organización, por lo tanto, la recolección de documentos es siempre una fase clave en una investigación interna. Las computadoras podrían ayudar a esta fase; ya que son una herramienta esencial en la gestión de las investigaciones internas corporativas. Ellos pueden, de hecho, ser usados para analizar los datos y para encontrar y probar el fraude, y también se pueden utilizar para presentar el caso a la alta dirección o los fiscales en un formato fácilmente comprensible.
Entrevistar a los testigos es también un paso clave en una investigación interna. Los investigadores privados y detectives privados ISOG saben cómo utilizar mensajes verbales y no verbales para entender si un testigo es un culpable potencial. De hecho, son exertos en la realización de investigaciones internas corporativas. En algunos casos, las entrevistas se pueden transformar en interrogatorios, donde el investigador privado y detective privado utilizarán los métodos más eficaces para obtener una confesión completa. Al final de la entrevista e interrogatorio, siempre es esencial que el testigo firme una declaración.
Al final de la investigación interna, los investigadores privados y detectives privados ISOG escribirán un informe que detalla los resultados de la investigación y luego presentarán el caso a la alta dirección, los abogados, las policia judicial y los fiscales.
Si usted necesita para llevar a cabo una investigación interna corporativa, puede ponerse en contacto con un investigador privado o detective privado ISOG para una ayuda inmediata.
Los investigadores privados y detectives privados ISOG son expertos en la realizacion de investigaciones internas corporativas.