Presunto Lavado De Criptomonedas – Roman Sterlingov.
Roman Sterlingov era propietario de una empresa que operaba un eschema de lavado de criptomonedas activo en la darknet. Esta organización era lo que se llama un «mezclador». Este tipo de empresa proporciona servicios de blanqueo de dinero y ayuda a los delincuentes a ocultar fondos del gobierno y la ley. En este caso, la organización principalmente lavó dinero en criptomonedas y en el transcurso de su vida movió más de 1,2 millones de criptos, lo que equivalía a USD 335 millones cuando se produjeron las transacciones. La mayoría de esta criptovaluta se originó en la darknet, que es una parte encriptada de Internet que no está disponible para los motores de búsqueda convencionales. La red oscura puede ser el hogar de actividades nefastas, generalmente ilegales, por lo que proporcionar una manera fácil de lavar dinero fue un gran negocio para Roman Sterlingov.
Roman Sterlingov, que tenía nacionalidad de Rusia y Suecia, fue arrestado el 27 de abril bajo cargos de lavado de dinero, operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia y transmisión de dinero sin licencia en el Distrito de Columbia. Su operación fue la operación de lavado de dinero de criptomodenas de mayor duración en la red oscura. Comenzó en 2011 y se eliminó en 2021.
Roman Sterlingov fue arrestado por las Investigaciones Criminales del Servicio de Impuestos Internos de EE. UU. O IRS-CI. Los agentes pudieron localizar e identificar a Roman Sterlingov comparando direcciones de correo electrónico en las plataformas centralizadas de las que Sterlingov era miembro. Si bien algunos pueden creer que el uso de una plataforma de criptomonedas centralizada es completamente anónimo, sus datos, como la dirección de correo electrónico y el nombre, aún se están recopilando.
Mientras investigaban la organización “mezclador”, los funcionarios declararon que usarían el análisis de la cadena de bloques para localizar al propietario. Sin embargo, el análisis de la cadena solo pudo ayudarlos a ver el volumen de monedas a lo largo de los años. Es por eso que los funcionarios tardaron 10 años en localizar al perpetrador.
Los cargos de Roman Sterlingov, relacionado al presunto lavado de criptomonedas, incluían tres delitos graves, lavado de instrumentos monetarios, operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia y transmisión de dinero sin licencia. Estos delitos podrían resultar en que Roman Sterlingov cumpliera más de una década en prisión y pagara multas extremadamente elevadas.
Los cargos en la acusación son acusaciones, y el acusado se presume inocente a menos que se pruebe su culpabilidad y hasta que se demuestre su culpabilidad.
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