2014 Investigazione Truffa Finanziaria Balmoral International Group.
ISOG avvia una indagine su una truffa finanziaria e riciclaggio di denaro in Hong Kong e St Vincent e le Granadine.
ISOG riceve un incarico dalla vittima di una truffa finanziaria e riciclaggio per investigare il caso e arrivare al ricupero del denaro. Gli investigatori privati e detective privati di ISOG stanno conducendo un controllo dei precedenti e due diligence di tutte le società coinvolta e stanno ricercando il denaro nascosto in conti bancari.
Il modus operandi di questa truffa è comune ed è solitamente perpetrato da individui cinesi, americani e britannici che vivono in paesi come Hong Kong, Singapore, Taiwan e Filippine. Dal momento che abbiamo stabilito un buon rapporto con diverse forze dell’ordine dedicate alle investigazioni sulle frodi finanziarie e sul riciclaggio di denaro, possiamo davvero aiutare le vittime di un tale crimine. Ecco perché i clienti si fidano di noi. Esortiamo tutte le vittime del Balmoral International Group Ltd a cercare l’aiuto di ISOG per stabilire la giusta procedura legale per facilitare il recupero dei loro soldi”, ha dichiarato oggi Paolo Bourelly, Presidente di ISOG.
ISOG, una Agenzia di Investigazioni Private Professionale e Studio Legale che fornisce servizi investigativi, di business intelligence, legali e forensi per i suoi clienti internazionali quali Agenzie delle Nazioni Unite, Governi Locali Europei, Banche e Istituzioni Finanziarie, Studi Legali, Analisti di Frodi, Dipartimenti di Audit Aziendale, Investigatori Aziendali Interni, Process Server Internazionali, Investigatori Privati Internazionali, Aziende, Esportatori, Compagnie Assicurative e altri privati in tutto il mondo. Siamo investigatori privati, detective privati, avvocati ed esperti forensi professionisti che gestiscono indagini in tutte le zone di questo paese in altre parti del mondo. In qualità di investigatori privati, detective privati, guardie del corpo e avvocati autorizzati in questo paese, operiamo entro i limiti legali stabiliti dalla legge, ma con il massimo livello di professionalità per ottenere i migliori risultati che puó aspettarsi. Gli investigatori privati e detective privati della nostra agenzia di investigazioni private e avvocati del nostro studio legale gestiscono tutti i casi in maniera professionale. Il nostro personale locale possiede le necessarie qualifiche, licenze e permessi, ovunque richiesto, e adempiono agli obblighi richiesti per fornire servizi investigativi, servizi di protezione esecutiva (guardia del corpo), di business intelligence, risk management, legali e forensi in questo paese. Ciascuno dei nostri team locali in tutto il mondo ha la forza e il supporto di un team consolidato di professionisti accreditati per supportare eventuali requisiti specialistici necessari durante la gestione del caso. ISOG si impegna a fornire soluzioni innovative ed efficaci di gestione dei rischi ai propri clienti e a fornire eccellenti servizi investigativi, servizi di protezione esecutiva (guardia del corpo), di business intelligence, legali e forensi in tutto il territorio di questo paese. Ogni richiesta di informazioni da parte dei clienti viene gestita in modo discreto, sensibile e con comprensione.