Presunta Truffa Di Criptovalute – Virgil Sigma e VQR.
Stefan Hi Quin, un cittadino australiano di 24 anni, pensava di essere troppo intelligente per destreggiarsi tra attività fraudolente tra due società, ma sembra che le cose non siano andate a suo favore. È stato accusato di truffa finanziaria e si è dichiarato colpevole di questo schema di truffa di criptovalute. Qin è stato accusato di aver speso tutti i beni della sua società da 90 miliardi di dollari, che apparteneva di diritto ai suoi investitori e in seguito ha cercato di rubare i soldi dell’investimento dalla sua altra società VQR, per ripagare gli investitori della prima società.
Stefan è il proprietario e fondatore di due hedge fund multimilionari, denominati Virgil Sigma fondato nell’agosto 2016 e VQR fondata nel febbraio 2020. Entrambe queste società si trovano attualmente a New York, New York.
Qin, mentre gestiva le due lussuose società di criptovalute, ha ritratto che la sua azienda aveva grandi potenzialità in termini di criptovaluta e ha rappresentato un’immagine del genere che ha fatto cadere facilmente gli investitori nella sua trappola e investire milioni di dollari. Tutti questi investitori che sono caduti per le sue tattiche ora stanno affrontando una truffa di circa 100 miliardi di dollari.
Si scopre che il denaro che Qin stava facendo investire ai suoi clienti per le criptovalute non veniva utilizzato per gli scopi che gli aveva fatto credere. Stava piuttosto spendendo una grossa fetta di quei soldi nel finanziamento della sua vita sontuosa come il cibo, i viaggi e l’affitto di un appartamento in una delle zone più eleganti di New York. Stava anche spendendo gran parte del denaro investito per effettuare investimenti personali, spesso illiquidi, in altre società che non avevano nulla a che fare con le valute virtuali.
Ha iniziato la presunta truffa di criptovalute con i suoi investitori nel 2017, esattamente un anno dopo la creazione della società. Gli investitori ovviamente si preoccupavano dei loro milioni di dollari, ma Qin aveva pianificato tutto bene, quindi ogni mese Qin presentava loro un rapporto. Questo conteneva i registri dei valori delle loro partecipazioni all’interno dell’azienda, insieme a documenti di spiegazione di come l’azienda stava realizzando notevoli profitti. Inoltre, ha fornito loro anche i bilanci annuali. Tutto ciò ha tenuto a bada gli investitori e ha dato loro un senso di sicurezza che il loro denaro fosse in buone mani e ha anche attirato nuovi investitori.
Tuttavia, il successo di Qin è stato di breve durata perché nel dicembre 2020, quando un paio dei suoi investitori hanno deciso di ritirare i propri investimenti dalla sua azienda per motivi propri, Qin è rimasto bloccato considerando come non avesse i soldi per ripagarli. Anche se molto astutamente li ha convinti che invece di ritirare i loro soldi da Virgil Sigma, può semplicemente trasferirli all’altra società VQR. Sebbene concordati, gli investitori hanno aspettato mesi prima che mostrasse la richiesta di trasferimento di approvazione. Li ha tenuti convinti del trasferimento mostrando una richiesta di bonifico, sostenendo che i pagamenti erano bloccati mentre in realtà l’importo non era mai presente.
Ha quindi minacciato l’Head Trader di VQR di far cadere tutte le posizioni di trading presso la società e trasferire i fondi a QIN in modo da poter ripagare gli investitori di Virgil Sigma. L’Head Trader però lo ha avvertito degli esiti, gli ha fatto trasferire i soldi per soddisfare le richieste di rimborso.
Il piano di Qin tuttavia fallì e nel dicembre 2020 fu intentata una causa contro di lui, un’udienza in tribunale era prevista per il 20 maggio 2021.
I reati contestati nella richiesta di imputazione sono solo accuse e l’imputato è presunto innocente fino a prova contraria.
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