Presunta Truffa Di Criptovalute – Start Options and B2G.
Krstijan Krstic, un uomo serbo di 45 anni, è stato incriminato per la sua presunta partecipazione a uno schema di truffa di criptovalute. Mr Krstic e altre persone avevano fondato due piattaforme di investimento online, Start Options e B2G, e le avevano utilizzate per offrire opzioni sofisticate agli investitori con sede negli Stati Uniti.
Krstijan Krstic è stato accusato in un atto d’accusa depositato nel febbraio 2021 di cospirazione per commettere truffa di titoli azionari, truffe di titoli azionari, cospirazione per commettere truffe telematiche e cospirazione per commettere riciclaggio di denaro.
Secondo l’accusa, Krstic e altre persone avrebbero convinto gli investitori statunitensi a depositare milioni di dollari in schemi di truffa di criptovalute. In realtà avevano convinto le loro vittime ad acquistare titoli azionari sotto forma di contratti di investimento in Start Options e B2G. Avevano anche pubblicato rapporti positivi sulla loro azienda per dare una qualche forma di legittimità allo schema di truffa di criptovalute e avevano aperto un account Twitter per comunicare con gli investitori.
In realtà, tutto il denaro inviato in Start Options e B2G non fu mai stato investito e invece fu trasferito su un conto finanziario e wallet di criptovalute con sede nelle Filippine e ad un promotore della truffa che si trovava negli Stati Uniti. Dopo aver ricevuto i fondi, il promotore aveva trasferito i soldi a Krstic. Poco dopo Krstic interrompeva qualsiasi comunicazione con gli investitori, affermando di aver venduto le piattaforme a investitori russi. In verità era fuggito con i soldi.
I reati contestati nella richiesta di imputazione sono solo accuse e l’imputato è presunto innocente fino a prova contraria.
La criptovaluta sta diventando sempre più popolare come mezzo di investimento e quindi gli schemi di truffa di criptovalute. Per questo motivo, i tradizionali schemi di truffa finanziaria online si stanno evolvendo e i truffatori offrono anche investimenti in titoli e strumenti di criptovaluta. Nuovi scambi di criptovaluta falsi vengono creati continuamente.
ISOG può aiutare i potenziali investitori a verificare la legittimità delle piattaforme e dei portafogli di criptovaluta. Laddove l’investitore è stato defraudato, gli investigatori privati e gli esperti forensi ISOG sono esperti nelle indagini di una truffa di criptovalute e possono tracciare il flusso della criptovaluta fino agli scambi di criptovaluta utilizzati per convertire le criptovalute in valuta.