Presunto Fraude De Criptomonedas – Virgil Sigma y VQR.
Stefan Hi Quin, un ciudadano australiano de 24 años, pensó que era demasiado inteligente para hacer malabarismos con actividades fraudulentas entre dos empresas, pero parece que las cosas no le favorecieron. Fue acusado de fraude de valores y se declaró culpable de este esquema de fraude de criptomonedas. Qin fue acusado de gastar todos los activos de su empresa de 90 mil millones de dólares, que legítimamente pertenecía a sus inversores y luego intentó robar el dinero de la inversión de su otra firma VQR, para devolver el dinero a los inversores de la primera empresa.
Stefan es el propietario y fundador de dos fondos de cobertura multimillonarios, denominados Virgil Sigma, fundado en agosto de 2016 y VQR fundado en febrero de 2020. Ambas empresas se encuentran actualmente en Nueva York, Nueva York.
Qin, mientras dirigía las dos lujosas empresas de criptografía, describió que su empresa tenía un gran potencial en términos de criptografía y retrató tal imagen que hizo que los inversores cayeran fácilmente en su trampa e invirtieran millones de dólares. Todos estos inversores que cayeron en sus tácticas se enfrentan ahora a un fraude de unos 100 mil millones de dólares.
Resulta que el dinero que Qin estaba haciendo que sus clientes invirtieran en criptomonedas no se estaba utilizando para los fines que él les hizo creer. Más bien estaba gastando una gran parte de ese dinero en financiar su propia vida lujosa, como la comida, los viajes y el alquiler de un apartamento en una de las zonas más elegantes de Nueva York. También estaba gastando una gran parte del dinero de la inversión para realizar inversiones personales, a menudo sin liquidez, en otras empresas que no tenían nada que ver con las monedas virtuales.
Comenzó el fraude de criptomonedas con sus inversores en 2017, exactamente un año después de la creación de la empresa. Los inversores obviamente se preocuparon por sus millones de dólares, pero Qin lo había planeado todo bien, así que todos los meses Qin les presentaba un estado de cuenta. Este contenía los registros de los valores de sus participaciones dentro de la empresa, junto con documento sobre cómo la empresa estaba obteniendo beneficios notables. Además, también les proporcionó balances anuales. Todo esto mantuvo a los inversores y la bahía y les dio una sensación de seguridad de que su dinero estaba en buenas manos y también atrajo a nuevos inversores.
Sin embargo, el éxito de Qin duró poco porque en diciembre de 2020, cuando un par de sus inversores decidieron retirar sus inversiones de su empresa por sus propias razones, Qin se quedó atascado considerando que no tenía el dinero para devolverles el dinero. Aunque muy astutamente los convenció de que en lugar de retirar su dinero de Virgil Sigma, simplemente puede transferirlo a la otra compañía VQR. Aunque acordado, los inversores esperaron meses para que mostrara la solicitud de transferencia de aprobación. Los mantuvo convencidos sobre la transferencia mostrando una solicitud de transferencia bancaria, alegando que los pagos estaban atascados cuando en realidad la cantidad nunca estuvo presente.
Luego amenazó al Head Trader de VQR con reducir todas las posiciones comerciales en la empresa y transferir los fondos a QIN para que pueda pagar a los inversores de Virgil Sigma. Aunque el Head Trader le advirtió sobre los resultados, le transfirió el dinero para cumplir con las solicitudes de canje.
Sin embargo, el plan de Qin fracasó y se presentó un caso en su contra en diciembre de 2020, se planeó una audiencia judicial para el 20 de mayo de 2021.
Los cargos en la acusación son acusaciones, y el acusado se presume inocente a menos que se pruebe su culpabilidad y hasta que se demuestre su culpabilidad.
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