Presunto Fraude De Criptomonedas – Start Options y B2G.
Krstijan Krstic, un serbio de 45 años, fue acusado de su presunta participación en un eschema de fraude de criptomonedas. El Sr. Krstic y otras personas fundaron dos plataformas de inversión en línea, Start Options y B2G, y las utilizaron para ofrecer opciones sofisticadas a los inversores estadounidenses.
Krstijan Krstic fue acusado, en una acusación formal presentada en febrero de 2021, de conspiración para cometer fraude de valores, fraude de valores, conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer blanqueo de capitales.
Según la acusación, Krstic y otras personas supuestamente convencieron a los inversores estadounidenses de que depositaran millones de dólares en esquemas de fraude de criptomonedas. De hecho, convencieron a sus víctimas para que compraran valores en forma de contratos de inversión en Start Options y B2G. También publicaron informes positivos sobre su empresa para darle alguna forma de legitimidad al esquema de fraude de criptomonedas y abrieron una cuenta de Twitter para comunicarse con los inversores.
En realidad, todo el dinero enviado en Start Options y B2G nunca se invirtió y en su lugar se transfirió a una cuenta financiera y billetera de criptomonedas con sede en Filipinas, y a un promotor del fraude que estaba en Estados Unidos. Al recibir los fondos, el promotor transfirió el dinero a Krstic. Poco después, Krstic detuvo cualquier comunicación con los inversores, alegando que había vendido las plataformas a inversores rusos. En verdad él se había escapado con el dinero.
Los cargos en la acusación son acusaciones, y el acusado se presume inocente a menos que se pruebe y demuestre su culpabilidad.
La criptomoneda se está volviendo cada vez más popular como medio de inversión y, por lo tanto, como fraude de criptomonedas. Por esta razón, los esquemas tradicionales de fraude financiero en línea están evolucionando y los estafadores también ofrecen inversiones en valores e instrumentos de criptomonedas. Se crean continuamente nuevos intercambios de criptomonedas falsas.
ISOG puede ayudar a los inversores potenciales a verificar la legitimidad de las plataformas y carteras de criptomonedas. Cuando el inversor ha sido defraudado, los investigadores privados y los expertos forenses de ISOG son expertos en la investigación de fraudes de criptomonedas y pueden rastrear el flujo de las criptomonedas hasta los intercambios de criptomonedas utilizados para convertir las criptomonedas en moneda.