{"id":3735,"date":"2013-10-03T07:00:00","date_gmt":"2013-10-03T11:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/isog-ocr.duckdns.org\/iwp\/articoli\/due-diligence-per-anti-riciclaggioprevenzione-finanziamento-del-terrorismo-amlcft\/"},"modified":"2021-06-24T11:09:57","modified_gmt":"2021-06-24T15:09:57","slug":"investigazioni-due-diligence-anti-riciclaggio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/isog.org\/it\/articoli\/investigazioni-due-diligence-anti-riciclaggio\/","title":{"rendered":"Investigazioni Due Diligence Anti Riciclaggio"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"3735\" class=\"elementor elementor-3735 elementor-301\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"penci-section penci-disSticky penci-structure-10 elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-786d5460 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"786d5460\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"penci-ercol-100 penci-ercol-order-1 penci-sticky-ct    elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-6f0d675\" data-id=\"6f0d675\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-448e8178 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"448e8178\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 12pt;\"><strong>Investigazioni Due Diligence Anti Riciclaggio.<\/strong><\/span><\/p><p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 12pt;\">I professionisti del diritto forniscono una gamma di servizi e svolgono attivit\u00e0 che si differenziano notevolmente per il loro metodo di lavoro e per la intensit\u00e0 e durata dei rapporti stabiliti con i propri clienti.<\/span><\/p><p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 12pt;\">Il loro lavoro \u00e8 fondamentale per promuovere l&#8217;adesione allo stato di diritto nei paesi in cui esercitano. Gli avvocati hanno una posizione unica all&#8217;interno della societ\u00e0, fornendo l&#8217;accesso al diritto e alla giustizia alle persone e agli enti, assistendo i membri della societ\u00e0 nel capire i loro sempre pi\u00f9 complessi diritti e obblighi, e assistendo i clienti a rispettare la legge. Gli avvocati hanno i loro codici etici e di condotta professionale con cui sono regolati. La violazione degli obblighi imposti nei loro confronti possono causare una serie di sanzioni, comprese sanzioni disciplinari e penali.<\/span><\/p><p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 12pt;\">Perch\u00e9 un Due Diligence del Cliente (DDC)\/<a href=\"https:\/\/it.wikipedia.org\/wiki\/Due_diligence\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Conosci il tuo Cliente<\/a> \u00e8 necessario?<\/span><\/p><p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 12pt;\">Nei rapporti con i clienti, gli avvocati dovrebbero sempre effettuare <a href=\"https:\/\/isog.org\/it\/investigazioni-aziendali\/investigazione-due-diligence\/\">investigazioni due diligence<\/a> anti riciclaggio del cliente. Il DDC ha lo scopo di consentire al professionista del diritto di conoscere con una ragionevole certezza la vera identit\u00e0 di ciascun cliente.<\/span><\/p><p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 12pt;\">Efficaci\u00a0investigazioni due diligence anti riciclaggio del cliente permettono ai professionisti del diritto di valutare con discernimento il business e la professionalit\u00e1 dei clienti. Tale approccio pu\u00f2 fornire un controllo adeguato ed efficace per gestire i rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo (AML\/CFT).<\/span><\/p><p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 12pt;\">Determinati individui, organizzazioni o stati possono essere oggetto di sanzioni per il finanziamento del terrorismo, in un determinato paese. In tali casi, i singoli stati stabiliscono un elenco di persone, organizzazioni o paesi ai quali si applicano tali sanzioni e fissano degli obblighi per i professionisti del diritto affinch\u00e9 si conformino a tali sanzioni. I professionisti del diritto possono commettere un reato se svolgono attivit\u00e0 con una persona, organizzazione o paese in violazione delle sanzioni stabilite.<\/span><\/p><p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 12pt;\">Quali sono i componenti di una Due Diligence per Anti Riciclaggio di Denaro e Finanziamento del Terrorismo (AML\/CFT)?<\/span><\/p><p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 12pt;\">Il DDC comprende diversi componenti:<\/span><\/p><ul><li style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 12pt;\">Identificazione e verifica dell&#8217;identit\u00e0 dei clienti e dei beneficiari.<\/span><\/li><li style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 12pt;\">Ottenere informazioni sulle finalit\u00e0 e la natura dei rapporti d\u2019affari.<\/span><\/li><li style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 12pt;\">Due diligence continua nel tempo.<\/span><\/li><\/ul><p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 12pt;\">Di questi componenti, l&#8217;identificazione e la verifica dell&#8217;identit\u00e0 dei clienti sono i requisiti che devono essere sempre rispettati. Tuttavia, in relazione a tutti gli altri componenti del Due Diligence per Anti Riciclaggio di Denaro e Finanziamento del Terrorismo (AML\/CFT) del cliente, il livello di rischio pu\u00f2 consentire di determinare l&#8217;ampiezza e la quantit\u00e0 delle informazioni richieste. Una volta che ci\u00f3 \u00e8 determinato, vi \u00e8 l&#8217;obbligo di tenere i registri e i documenti che sono stati ottenuti a fini di due diligence.<\/span><\/p><p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 12pt;\">Quali sono le attivit\u00e0 che obbligano gli avvocati ad iniziare\u00a0un Due Diligence per Anti Riciclaggio di Denaro e Finanziamento del Terrorismo (AML\/CFT) del Cliente?<\/span><\/p><p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 12pt;\">Ci sono diverse attivit\u00e0 che richiedono agli avvocati di intraprendere Due Diligence per Anti Riciclaggio di Denaro e Finanziamento del Terrorismo (AML\/CFT) del Cliente. Queste includono:<\/span><\/p><ul><li style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 12pt;\">Creazione, gestione o l&#8217;amministrazione di societ\u00e0<\/span><\/li><li style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 12pt;\">Apertura di conti bancari<\/span><\/li><li style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 12pt;\">Acquisto e vendita di immobili.<\/span><\/li><li style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 12pt;\">Gestione di conti bancari, di risparmio o conti titoli.<\/span><\/li><li style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 12pt;\">Gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni.<\/span><\/li><li style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 12pt;\">Acquisto e vendita di imprese commerciali.<\/span><\/li><\/ul><p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 12pt;\">Quando un professionista del diritto deve iniziare approfondite investigazioni due diligence anti riciclaggio del Cliente?<\/span><\/p><p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 12pt;\">I rischi potenziali di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo affrontati dai professionisti del diritto possono variare in base a molti fattori, tra cui le attivit\u00e0 svolte dal professionista, il tipo e l&#8217;identit\u00e0 del cliente, la natura e l\u2019origine del rapporto con il cliente.<\/span><\/p><p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 12pt;\">I professionisti del diritto dovrebbe determinare se un particolare cliente rappresenta un rischio. Quando si tratta con un cliente indicato nel seguente elenco, gli avvocati dovrebbero condurre approfondite investigazioni due diligence anti riciclaggio del cliente:<\/span><\/p><ul><li style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 12pt;\">I clienti che sono PEP (Persone Politicamente Esposte) sono sempre considerati come clienti ad alto rischio.<\/span><\/li><li style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 12pt;\">I clienti che svolgimento le loro relazioni d&#8217;affari o che richiedono servizi in circostanze inusuali o non convenzionali.<\/span><\/li><li style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 12pt;\">I clienti dove la struttura o la natura dell\u2019impresa o del rapporto rende difficile identificare in modo tempestivo il vero beneficiario o le partecipazioni di controllo, come ad esempio l&#8217;uso inspiegabile di persone giuridiche o di accordi legali, azioni possedute da prestanomi o al portatore.<\/span><\/li><li style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 12pt;\">I clienti che hanno attivit\u00e0 ad alta intensit\u00e0 di contanti (o equivalente ai contanti), tra cui:<\/span><ul><li style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 12pt;\">Servizi di gestione moneta (ad esempio case di rimessa, case di cambio valuta, case di cambio, centri cambiari, agenti di rimessa di fondi, uffici di cambio, agenti di money transfer, negoziatori di banconote o altre imprese che offrono servizi di trasferimento di denaro).<\/span><\/li><li style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 12pt;\">Casin\u00f2, scommesse e altre attivit\u00e0 correlate al gioco d&#8217;azzardo.<\/span><\/li><li style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 12pt;\">Aziende che, mentre normalmente non dovrebbero generare molto contante, lo generano.<\/span><\/li><\/ul><\/li><li style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 12pt;\">Associazioni di beneficenza ed altre organizzazioni non a scopo di lucro (ONP) che non sono soggette al controllo o alla vigilanza (in particolare quelle che operano ai confini tra pi\u00f9 paesi) da parte delle autorit\u00e0 competenti designate.<\/span><\/li><li style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 12pt;\">I clienti che utilizzano intermediari finanziari, istituti finanziari o professionisti del diritto che non sono soggetti ad adeguate leggi e misure di AML\/CFT e che non sono adeguatamente controllati dalle autorit\u00e0 competenti.<\/span><\/li><li style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 12pt;\">I clienti condannati per reati relative alla generazione di reddito che istruiscono il professionista del diritto (il quale sappia effettivamente delle condanne) ad intraprendere specifiche attivit\u00e0 per loro conto.<\/span><\/li><li style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 12pt;\">I clienti che non dispongono di indirizzo, o che hanno pi\u00f9 indirizzi, senza motivi legittimi.<\/span><\/li><\/ul><p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 12pt;\">Sono necessarie anche approfondite investigazioni due diligence anti riciclaggio del Cliente quando i professionisti del diritto sono invitati a fornire i seguenti servizi:<\/span><\/p><ul><li style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 12pt;\">Servizi in cui il professionista, nell&#8217;atto di chiudere una transazione commerciale e agendo in qualit\u00e0 di intermediario finanziario, gestisce la ricezione e la trasmissione di fondi attraverso conti da lui controllati.<\/span><\/li><li style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 12pt;\">Servizi per nascondere impropriamente alle autorit\u00e0 competenti i reali beneficiari.<\/span><\/li><li style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 12pt;\">Servizi richiesti dal cliente per i quali il professionista non \u00e9 competente.<\/span><\/li><li style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 12pt;\">Trasferimento di immobili tra le parti in un periodo di tempo che \u00e8 troppo breve per operazioni analoghe, senza apparente ragione legale, fiscale, aziendale, economica o altra ragione legittima.<\/span><\/li><li style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 12pt;\">I pagamenti ricevuti da non associati o da terzi sconosciuti e pagamenti di onorari in contanti, quando non \u00e9 un tipico metodo di pagamento.<\/span><\/li><li style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 12pt;\">Le disposizioni amministrative concernenti beni di un defunto noto al professionista del diritto come una persona che era stata condannata per reati relativi alla generazioni di reddito.<\/span><\/li><li style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 12pt;\">I clienti che si offrono di pagare degli onorari straordinari per servizi che non dovrebbero richiedere un tale premio.<\/span><\/li><li style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 12pt;\">Livelli insolitamente elevati di attivo o insolite grandi transazioni, rispetto a quello che ci si potrebbe ragionevolmente aspettare da clienti con un profilo simile, potrebbero indicare che un cliente, non altrimenti visto come a rischio pi\u00f9 elevato, deve essere trattato come tale. Al contrario, bassi livelli di attivo o operazioni a basso valore che coinvolgono un cliente che altrimenti sembra essere a pi\u00f9 alto rischio, potrebbero consentire al professionista del diritto di trattare il cliente come a rischio minore.<\/span><\/li><li style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 12pt;\">Servizi relativi a societ\u00e0 di comodo, societ\u00e0 a partecipazione attraverso partecipazioni con prestanomi e controllate attraverso prestanomi e amministratori aziendali.<\/span><\/li><li style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 12pt;\">Situazioni in cui \u00e8 difficile individuare i beneficiari del trust.<\/span><\/li><li style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 12pt;\">Servizi che deliberatamente hanno fornito o volontariamente dipendono dall&#8217;anonimato del cliente o dei partecipanti pi\u00f9 di quanto sia normale date le circostanze e l&#8217;esperienza del professionista del diritto.<\/span><\/li><\/ul><p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 12pt;\">Gli investigatori privati, detective privati e avvocati ISOG sono esperti nelle investigazioni due diligence anti riciclaggio.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"penci-section penci-dmcheck penci-elbg-activate penci-disSticky penci-structure-30 elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-ff65559 elementor-section-stretched elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"ff65559\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\" data-settings=\"{&quot;stretch_section&quot;:&quot;section-stretched&quot;,&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-wider\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"penci-ercol-33 penci-ercol-order-1 penci-sticky-sb penci-sidebarSC   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