{"id":3731,"date":"2013-07-15T07:00:00","date_gmt":"2013-07-15T11:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/isog-ocr.duckdns.org\/iwp\/articoli\/linvestigatore-privato-nelle-bvi-isole-vergini-britanniche-indagini-offshore-e-rintraccio-dei-beni\/"},"modified":"2022-05-28T17:26:00","modified_gmt":"2022-05-28T21:26:00","slug":"investigazioni-rintraccio-beni-offshore-in-bvi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/isog.org\/it\/articoli\/investigazioni-rintraccio-beni-offshore-in-bvi\/","title":{"rendered":"Investigazioni Rintraccio Beni Offshore in BVI"},"content":{"rendered":"\t\t
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Investigazioni Rintraccio Beni Offshore in BVI Isole Vergini Britanniche<\/strong><\/span><\/p>

Le aziende e i privati utilizzano societ\u00e0 offshore<\/a> per proteggere la loro identit\u00e0 e, in molti casi commettere una truffa<\/a>. Naturalmente questo non \u00e8 l’unico motivo per cui le societ\u00e0 offshore sono utilizzate, essendo la pianificazione fiscale uno dei motivi pi\u00f9 comuni per cui le aziende multi-nazionali costituiscono societ\u00e0 in giurisdizioni amichevoli.<\/span><\/p>

Alcuni paradisi fiscali sono pi\u00f9 utilizzati di altri a causa della legislazione che tutela l’anonimato dei reali beneficiari delle imprese. Tra questi, le Isole Vergini Britanniche<\/a> (BVI) e le Isole Cayman<\/a> (Cayman) sono molto popolari, anche se l’adozione di accordi internazionali sta spostando la costituzione di queste societ\u00e1 in altri paradisi fiscali.<\/span><\/p>

Una delle caratteristiche di molte societ\u00e0 offshore \u00e8 che non c’\u00e8 bisogno di rendere pubblico il registro dei soci o registrare gli amministrazione, di conseguenza, quando i liquidatori e\/o i denuncianti incontrano una societ\u00e0 offshore nel corso di un’indagine, pensano di dovere fermare la loro ricerca. Mentre \u00e8 vero in generale, paesi come le BVI e le Cayman offrono una serie di opzioni per ottenere informazioni sulla societ\u00e0 offshore purch\u00e9 esistano le giuste circostanze. Quando hai bisogno di ottenere queste informazioni, hai bisogno dell’aiuto di investigatori privati e detective privati esperti nelle investigazioni rintraccio beni Offshore in BVI.<\/span><\/p>

Nelle BVI e Cayman, le imprese sono tenute a conservare il loro atto costitutivo e statuto, il registro dei soci, il registro degli amministratori, le copie di atti depositati presso il registro, le copie di tutte le delibere e i verbali di tutte le riunioni dei direttori, membri, comitati di amministratori, comitati di membri, un stampa del sigillo della societ\u00e1 e i libri fiscali sufficienti per mostrare e spiegare le operazioni della societ\u00e0 e permettere che la posizione finanziaria della societ\u00e0 possa essere determinata con ragionevole accuratezza.<\/span><\/p>

Il BVI Business Companies Act (BVIBCA) richiede che le copie di tutti questi dati ad eccezione dei documenti finanziari devono essere tenuti presso la sede legale della societ\u00e0 all’interno delle BVI. Il Companies Law of the Cayman Islands (CLCI) richiede solo che il registro dei direttori e degli amministratori sia tenuto presso la sede sociale.<\/span><\/p>

Tuttavia, la maggior parte di tali informazioni che \u00e8 disponibile presso la sede legale non pu\u00f2 di solito essere acceduta da parte di coloro che non sono i proprietari o abbiano un interesse nella gestione della societ\u00e0. Ma, nel caso di un procedimento nei confronti di una societ\u00e0, il tribunale locale pu\u00f2 richiedere la completa divulgazione delle informazioni rilevanti.<\/span><\/p>

Gli agenti residenti delle societ\u00e0 sono tenuti per legge a svolgere un certa due diligence standard la cosiddetta KYC (know your client) in relazione a ciascuna societ\u00e0 in portafoglio, quindi dovrebbero conoscere i veri beneficiari di ogni societ\u00e0 che gestiscono. Pertanto, l’agente residente \u00e8 un buon obiettivo per ottenere informazioni su disposizione del Tribunale.<\/span><\/p>

In alcuni casi, un Norwich Pharmacal Order, che richiede a una terza parte di divulgare i documenti, possono essere ottenuti contro l’agente residente di una societ\u00e0 delle BVI o delle Cayman. Questi decreti sono realizzati in un numero crescente di casi in cui le informazioni possono aiutare a dimostrare che la persona contro la quale \u00e8 chiesta il decreto conosce l’identit\u00e0 di un presunto truffatore.<\/span><\/p>

Ci sono stati anche casi in cui i tribunali delle BVI o delle Cayman hanno emesso un decreto provvisorio di amministrazione controllata per contribuire a garantire i beni di una societ\u00e0 in attesa di processo.<\/span><\/p>

Il BVIBCA e il CLCI inoltre prevedono che un membro di una compagnia si possa rivolgere alla Corte per ordinare un\u2019 indagine in alcuni casi di frode. In questo caso, la Corte ha una vasta gamma di poteri compreso quello di autorizzare l’ispettore ad accedere ai locali, richiedere ad una persona di produrre documenti o registrazioni, tenere udienze e di preparare una relazione che deve essere inviata a qualsiasi persona la Corte designa.<\/span><\/p>

In conclusione, mentre la maggior parte dei paradisi fiscali hanno un diritto e una pratica che garantisce l’anonimato delle societ\u00e0 offshore, hanno anche strumenti per scoraggiare gli abusi e assistere nell’assicurare i truffatori alla giustizia, per questo l’aiuto di professionisti esperti nelle investigazioni rintraccio beni Offshore in BVI \u00e8 fondamentale.<\/span><\/p>

Se devi avviare un’indagine offshore o un procedimento legale nei paradisi fiscali, gli investigatori privati, detective privati e avvocati ISOG ti possono aiutare.<\/span><\/p>

Gli investigatori privati, detective privati e avvocati ISOG sono esperti nelle investigazioni rintraccio beni Offshore in BVI.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

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