{"id":3693,"date":"2012-04-02T07:00:00","date_gmt":"2012-04-02T11:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/isog-ocr.duckdns.org\/iwp\/articoli\/le-bvi-isole-vergini-britanniche-e-le-truffe-finanziarie\/"},"modified":"2021-06-24T11:20:06","modified_gmt":"2021-06-24T15:20:06","slug":"investigazioni-truffe-finanziarie-bvi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/isog.org\/it\/articoli\/investigazioni-truffe-finanziarie-bvi\/","title":{"rendered":"Investigazioni Truffe Finanziarie BVI Isole Vergini Britanniche"},"content":{"rendered":"\t\t
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Investigazioni Truffe Finanziarie BVI Isole Vergini Britanniche.<\/strong><\/span><\/p>

Questo articolo \u00e8 destinato a fornire informazioni sulle investigazioni truffe finanziarie BVI Isole Vergini Britanniche e una guida utile agli investitori finanziari e quelli potenziali, al fine di aiutarli ad evitare le truffe online e le truffe finanziarie<\/a> nelle BVI (Isole Vergini Britanniche).<\/span><\/p>

Il contenuto di tale articolo si basa su vere investigazioni truffe finanziarie BVI Isole Vergini Britanniche effettuate da ISOG, includendo Brentwood International Group Ltd, Lucent Group International Ltd, Firstprime International Ltd, First Prime Group Ltd, First Prime Asia Ltd, BSD Associates Ltd, Stanswood International LLC, Pacific Wealth Global Ltd, Domino Securities International, Montgomery Blake & Associates, Taicomex, Blueridge Horizon Corp., Frizbrenner Alliance Corp., Stanford Alliance Corp e molti altri.<\/span><\/p>

Paese di Costituzione<\/span><\/p>

Molte delle societ\u00e0, coinvolte nelle truffe online e truffe finanziarie, sono incorporate nelle BVI (Isole Vergini Britanniche<\/a>), Filippine, Taiwan e Hong Kong.<\/span><\/p>

Questi paesi offrono la possibilit\u00e0 di incorporare societ\u00e0 anonime offshore. Questo significa che se volete sapere i nomi di coloro con i quali state trattando, non potete. I veri beneficiari della societ\u00e0 offshore sono protetti da anonimato e quindi, anche in caso di truffa, sar\u00e0 molto difficile ottenere un ordine del tribunale per rivelare i loro nomi.<\/span><\/p>

Licenza<\/span><\/p>

Per essere in grado di offrire servizi finanziari e di operare come mediatore, una societ\u00e0 deve possedere una licenza in ogni paese in cui promuove i suoi servizi. Queste licenze sono rilasciate dalla Commissione di Vigilanza Finanziaria di ogni singolo paese.<\/span><\/p>

Di solito, le persone che gestiscono queste aziende dicono di disporre di una licenza nel paese di costituzione della societ\u00e0. Questo \u00e8 il pi\u00f9 delle volte una menzogna. Infatti una societ\u00e0 offshore non pu\u00f2 operare nel paese di costituzione e quindi non pu\u00f2 tenere una licenza in questo paese.<\/span><\/p>

Inoltre, come gi\u00e0 evidenziato, se il mediatore non ha una licenza nel paese dove risiede il potenziale cliente, questo mediatore opera illegalmente e sarebbe necessario rivolgersi alla Commissione di Vigilanza Finanziaria del vostro paese.<\/span><\/p>

Sito web e Informazioni di Contatto<\/span><\/p>

Visitate il sito web del mediatore per vedere se questi fornisce un indirizzo fisico e numero di telefono.<\/span><\/p>

Se il sito web fornisce solo una casella postale, allora sai qualcosa non va. Se fornisce un indirizzo fisico, allora verificate sul web se altre aziende sono registrate allo stesso indirizzo. Ad esempio, le societ\u00e0 costituite in BVI danno sempre lo stesso indirizzo che \u00e8 quello dell’agente residente, vale a dire lo studio legale che ha costituito la societ\u00e0. Il mediatore sicuramente non risulta operare a questo indirizzo.<\/span><\/p>

L’indirizzo \u00e8 un’indicazione molto buona, perch\u00e9 una societ\u00e0 che pretende di offrire servizi finanziari nel vostro paese deve avere un ufficio locale ed un indirizzo proprio perch\u00e9 hanno bisogno di una licenza ottenuta dell\u2019Autorit\u00e0 di Vigilanza Finanziaria locale.<\/span><\/p>

Molto spesso questi presunti mediatori utilizzano numeri di telefono IP (Internet) in questo modo non \u00e8 possibile rintracciarli facilmente soprattutto senza un ordine del tribunale nel paese in cui hanno il contratto di telefonia IP.<\/span><\/p>

Incontri Personali<\/span><\/p>

La vendita di servizi finanziari richiede la necessit\u00e0 di fornire al cliente tante informazioni sull’investimento e questo avviene durante un incontro fisico tra l’intermediario e il cliente.<\/span><\/p>

Le aziende coinvolte nelle truffe e frodi finanziarie non vi daranno mai la possibilit\u00e0 di incontrare i loro consulenti di persona. A volte sostengono che quest\u2019opportunit\u00e0 \u00e8 offerta solo ai clienti migliori.<\/span><\/p>

Pagamento<\/span><\/p>

Questi mediatori di solito non vi chiedono di trasferire i soldi direttamente ai loro conti correnti. Vi forniscono un ordine di pagamento in cui \u00e8 richiesto di trasferire denaro ad una terza societ\u00e0 il cui conto bancario si trova in un paese che non \u00e8 n\u00e9 il vostro paese di residenza, n\u00e9 il paese di costituzione del broker.<\/span><\/p>

Controllare il paese in cui si suppone di trasferire i vostri soldi e vedrete che \u00e8 probabile che sia Malaysia, Seychelles, Hong Kong, Taiwan, Indonesia, Panama tra gli altri.<\/span><\/p>

Tasse<\/span><\/p>

Molte di tali intermediari fraudolenti, dopo aver preso i vostri soldi, vi dicono che per potere disinvestire e riottenere i vostri soldi, \u00e8 necessario pagare una tassa del 30% all’IRS (Ufficio delle Imposte Statunitense) o depositare questa somma in attesa che sia sbloccata dalla IRS stessa. Questo \u00e8 solo un altro modo per ottenere pi\u00f9 soldi da voi.<\/span><\/p>

Le truffe finanziarie nelle BVI (Isole Vergini Britanniche) sono tra le pi\u00f9 difficili da investigare.<\/span><\/p>

Gli investigatori privati e detective privati ISOG sono esperti investigazioni truffe finanziarie BVI Isole Vergini Britanniche.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

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