{"id":3537,"date":"2010-05-15T12:43:13","date_gmt":"2010-05-15T16:43:13","guid":{"rendered":"http:\/\/isog-ocr.duckdns.org\/iwp\/isog-it\/due-diligence-per-banche-e-studi-legali\/"},"modified":"2021-06-18T15:05:42","modified_gmt":"2021-06-18T19:05:42","slug":"investigazione-due-diligence","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/isog.org\/it\/investigazioni-aziendali\/investigazione-due-diligence\/","title":{"rendered":"Investigazione Due Diligence Per Banche e Studi Legali"},"content":{"rendered":"\t\t
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Investigazione Due Diligence Per Banche e Studi Legali Per Conoscere il Tuo Cliente.<\/strong><\/span><\/p>

ISOG offre il servizio di due diligence \u00a0con livelli diversi di profondit\u00e0 dell’investigazione. Gli\u00a0investigatori privati e detective privati ISOG possono fare tutte le investigazioni necessarie in tutto il mondo.<\/span><\/p>

Negli ultimi anni, la possibilit\u00e0 che individui e societ\u00e0 internazionali coinvolti in terrorismo, traffico di droga o criminalit\u00e0 organizzata<\/a> tentino di creare societ\u00e0 o aprire conti bancari offshore per svolgere attivit\u00e0 illecite \u00e8 aumentato.<\/span><\/p>

Ci\u00f2 ha portato i governi della maggior parte dei paesi del mondo ad adottare specifiche leggi e regolamenti antiriciclaggio.<\/span><\/p>

La lotta contro il riciclaggio di denaro si riferisce a un insieme di procedure, leggi e regolamenti concepiti per rilevare e segnalare attivit\u00e0 sospette e transazioni che possono portare a finanziamento del terrorismo, traffico di droga, traffico di esseri umani, evasione fiscale e altre attivit\u00e0 criminali.<\/span><\/p>

Ad esempio, le normative sul riciclaggio richiedono che banche e istituti finanziari, che consentono ai clienti di aprire conti o di ottenere carte di credito, completino le procedure di due diligence per garantire che non stiano facilitando attivit\u00e0 di riciclaggio di denaro. L’onere di eseguire questa due diligence \u00e8 sugli instituti. Quando un nuovo cliente richiede l’apertura di un conto bancario nuovo, l’Ufficiale di Compliance della Banca ha bisogno di investigarlo per valutare il rischio di venire usati per il riciclaggio di denaro.<\/span><\/p>

Alla stesso modo, l’avvocato al quale si richiede l\u2019apertura di una nuova societ\u00e0 offshore, \u00e8 obbligato a investigare il cliente per prevenire il rischio di essere usato con intenzione criminale.<\/span><\/p>

ISOG pu\u00f2 aiutare la banca e l’avvocato ad investiga le referenze personali, commerciali e bancarie; scoprire se il cliente \u00e8 coinvolto in terrorismo, riciclaggio di soldi o criminalit\u00e0 organizzata; e controllare i suoi precedenti penali e civili e la sua storia creditizia.<\/span><\/p>

La prevenzione \u00e8 una delle misure che contribuiscono a ridurre il rischio di essere usato da parte di criminali internazionali. Fra le misure di prevenzione ISOG offre il suo servizio\u00a0di verifica precedenti<\/a>\u00a0al cliente.<\/span><\/p>

Gli investigatori privati e detective privati ISOG sono esperti di investigazione due diligence per banche e studi legali.<\/span><\/p><\/div>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

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