{"id":3449,"date":"2010-04-12T08:00:00","date_gmt":"2010-04-12T12:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/isog-ocr.duckdns.org\/iwp\/articoli\/riciclaggio-di-soldi-mafia-e-terrorismo\/"},"modified":"2021-06-24T10:31:25","modified_gmt":"2021-06-24T14:31:25","slug":"attivita-di-riciclaggio-soldi-di-mafia-e-terrorismo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/isog.org\/it\/articoli\/attivita-di-riciclaggio-soldi-di-mafia-e-terrorismo\/","title":{"rendered":"Attivita di Riciclaggio Soldi di Mafia e Terrorismo"},"content":{"rendered":"\t\t
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Evita Essere Coinvolto in Attivita di Riciclaggio Soldi di Mafia e Terrorismo.<\/strong><\/span><\/p>

Il riciclaggio di soldi, mafia e terrorismo sono oggi un problema serio per tutti i governi. Secondo il FMI<\/a>, rappresenta il 5% del PNL mondiale. Questa \u00e8 una grande quantit\u00e0 di soldi che \u00e8 usata da parte di organizzazioni criminali per continuare a finanziare le loro attivit\u00e0 illecite come il traffico di droga ed il terrorismo.\u00a0Ci\u00f2 ha portato i governi della maggior parte dei paesi del mondo ad adottare specifiche leggi e regolamenti antiriciclaggio.<\/span><\/p>

Le normative sul riciclaggio richiedono che banche e istituti finanziari, che consentono ai clienti di aprire conti o di ottenere carte di credito, completino le procedure di due diligence per garantire che non stiano facilitando attivit\u00e0 di riciclaggio di denaro. L\u2019onere di eseguire questa due diligence \u00e8 sugli instituti. Quando un nuovo cliente richiede l\u2019apertura di un conto bancario nuovo, l\u2019Ufficiale di Compliance della Banca ha bisogno di investigarlo per valutare il rischio di venire usati per il riciclaggio di denaro. Anche avvocati e commercialisti devono compiere una due diligence<\/a> dei loro clienti per prevenire cos\u00ec questo reato.<\/span><\/p>

I controlli sui precendenti e la due diligence compiute da banche, avvocati e commercialisti sono secondo noi, insufficienti per identificare i riciclatori di soldi. Sempre pi\u00f9 spesso, i controlli sono formali. Ottenere una copia di un passaporto, lettere di referenze da banche e clienti non \u00e8 sufficiente. Tutti i documenti forniti potrebbero essere falsi e a meno che una vera investigazione dei precedenti viene condotta, banche ed avvocati saranno ancora usati da tali criminali per continuare a lavare soldi.<\/span><\/p>

Per ulteriori informazioni leggi l’articolo Lavado de dinero, un problema de mafia y terrorismo<\/em><\/a>\u00a0pubblicato in Capital il 12-18 aprile 2010.<\/span><\/p>

Gli investigatori privati e detective privati ISOG possono aiutarti ad evitare di essere coinvolto in attivita di riciclaggio soldi di mafia e terrorismo.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

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