{"id":32009,"date":"2021-08-17T09:32:55","date_gmt":"2021-08-17T13:32:55","guid":{"rendered":"https:\/\/isog.org\/?p=32009"},"modified":"2021-08-17T10:58:42","modified_gmt":"2021-08-17T14:58:42","slug":"presunto-riciclaggio-di-criptovalute-roman-sterlingov","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/isog.org\/it\/articoli\/presunto-riciclaggio-di-criptovalute-roman-sterlingov\/","title":{"rendered":"Presunto Riciclaggio Di Criptovalute – Roman Sterlingov"},"content":{"rendered":"\t\t
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Presunto Riciclaggio Di Criptovalute – Roman Sterlingov.<\/strong><\/span><\/p>\r\n

Roman Sterlingov possedeva e gestiva una societ\u00e0 che operava uno schema di riciclaggio di criptovalute<\/a> attivo sulla darknet. Questa organizzazione era ci\u00f2 che viene chiamato un “frullatore”. Questo tipo di societ\u00e0 fornisce servizi di riciclaggio di denaro e aiuta i criminali a nascondere fondi al governo e alla legge. In questo caso, l’organizzazione ha riciclato principalmente criptovalute e nel corso della sua vita ha spostato oltre 1,2 milioni di criptovalute, pari a USD 335 milioni al momento della transazione. La maggior parte di questa criptovaluta ha avuto origine dalla darknet, che \u00e8 una parte crittografata di Internet non disponibile per i motori di ricerca convenzionali. La darknet pu\u00f2 essere sede di attivit\u00e0 nefaste, solitamente illegali, quindi fornire un modo semplice per riciclare denaro era un grande business per Roman Sterlingov.<\/span><\/p>\r\n

Roman Sterlingov, che era un cittadino russo e svedese<\/a>, \u00e8 stato arrestato il 27 aprile con l’accusa di riciclaggio di denaro, gestione di un’attivit\u00e0 di trasmissione di denaro senza licenza e trasmissione di denaro senza licenza nel Distretto di Columbia. La sua operazione \u00e8 stata la pi\u00f9 lunga operazione di riciclaggio di denaro con criptovalute sulla darknet. \u00c8 iniziato nel 2011 ed \u00e8 stato rimosso nel 2021.<\/span><\/p>\r\n

Roman Sterlingov \u00e8 stato arrestato dalla US Internal Revenue Service Criminal Investigations o IRS-CI. Gli agenti sono stati in grado di individuare e identificare Roman Sterlingov confrontando gli indirizzi e-mail sulle piattaforme centralizzate di cui Sterlingov era membro. Mentre alcuni potrebbero credere che l’utilizzo di una piattaforma di criptovaluta centralizzata sia completamente anonimo, i tuoi dati come indirizzo email e nome vengono ancora raccolti.<\/span><\/p>\r\n

Durante le indagini sull’organizzazione \u201cfrullatore\u201d, i funzionari hanno dichiarato che avrebbero utilizzato l’analisi della catena di blocchi per individuare il proprietario. Tuttavia, l’analisi della catena \u00e8 stata solo in grado di aiutarli a vedere il volume delle monete nel corso degli anni. Questo \u00e8 il motivo per cui i funzionari hanno impiegato 10 anni per rintracciare l’autore.<\/span><\/p>\r\n

Le accuse di Roman Sterlingov, relative al presunto riciclaggio di criptovalute, includevano tre reati, riciclaggio di strumenti monetari, gestione di un’attivit\u00e0 di trasmissione di denaro senza licenza e trasmissione di denaro senza licenza. Questi reati potrebbero portare Roman Sterlingov a scontare pi\u00f9 di dieci anni di carcere e a pagare multe estremamente elevate.<\/span><\/p>\r\n

I reati contestati nella richiesta di imputazione sono solo accuse e l\u2019imputato \u00e8 presunto innocente fino a prova contraria.<\/span><\/p>\r\n

ISOG pu\u00f2 aiutare i potenziali investitori a verificare la legittimit\u00e0 delle piattaforme e dei portafogli di criptovaluta. Laddove l\u2019investitore \u00e8 stato defraudato, gli investigatori privati \u200b\u200be gli esperti forensi ISOG sono esperti nelle indagini di una truffa di criptovalute<\/a> e possono tracciare il flusso della criptovaluta<\/a> fino agli scambi di criptovaluta utilizzati per convertire le criptovalute in valuta.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

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