{"id":4071,"date":"2013-07-15T07:00:00","date_gmt":"2013-07-15T11:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/isog-ocr.duckdns.org\/iwp\/articulos\/el-detective-privado-en-las-bvi-islas-virgenes-britanicas-investigaciones-offshore-y-localizacion-de-activos\/"},"modified":"2022-05-28T17:27:04","modified_gmt":"2022-05-28T21:27:04","slug":"investigaciones-localizacion-activos-offshore-bvi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/isog.org\/es\/articulos\/investigaciones-localizacion-activos-offshore-bvi\/","title":{"rendered":"Investigaciones Localizacion Activos Offshore BVI"},"content":{"rendered":"\t\t
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Investigaciones Localizacion Activos Offshore BVI Islas Virgenes Britanicas.<\/strong><\/span><\/p>

Las empresas y los particulares utilizan sociedades offshore<\/a> para proteger su identidad, y en muchos casos cometen fraudes<\/a>. Por supuesto, esta no es la \u00fanica raz\u00f3n por la cual se utilizan las empresas offshore, siendo la planificaci\u00f3n fiscal una raz\u00f3n com\u00fan por la cual las empresas multinacionales incorporan en sus jurisdicciones amigables.<\/span><\/p>

Algunos para\u00edsos fiscales son m\u00e1s utilizados que otros debido a la legislaci\u00f3n que protege el anonimato de los beneficiarios reales de las empresas. Entre ellos, las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas<\/a> (BVI) y las Islas Caim\u00e1n<\/a> (Cayman) son muy populares, a pesar de la adopci\u00f3n de los acuerdos internacionales est\u00e1 moviendo la incorporaci\u00f3n en otros para\u00edsos fiscales.<\/span><\/p>

Una caracter\u00edstica de muchas sociedades offshore es que no tienen que revelar p\u00fablicamente su registro de socios o registro de directores, por lo tanto cuando los liquidadores o los demandantes se encuentran con una sociedad offshore en el curso de una investigaci\u00f3n, piensan que tienen que parar sus investigaciones all\u00ed. Si bien es cierto en general, jurisdicciones como las BVI y\u00a0 Caiman ofrecen una serie de opciones para descubrir informaci\u00f3n sobre las empresas offshore, siempre si se dan las circunstancias adecuadas. Cuando necesita obtener estas informaciones, necesita la ayuda de investigadores privados y detectives privados expertos en investigaciones localizacion activos offshore BVI.<\/span><\/p>

En las BVI e Islas Caim\u00e1n, las empresas est\u00e1n obligadas a mantener su pacto social, estatuto, registro de socios, registro de directores, copias de las notificaciones presentadas en el registro p\u00fablico, copias de todas las resoluciones y actas de todas las reuniones de directores, miembros, comit\u00e9s de directores, comit\u00e9s de los miembros, una impresi\u00f3n del sellos, los registros financieros suficientes para mostrar, adem\u00e1s explicar las operaciones de la empresa y que permitan determinar la situaci\u00f3n financiera de la empresa con una precisi\u00f3n exacta.<\/span><\/p>

La BVI Business Companies Act (BVIBCA) requiere que las copias de todos estos documentos a excepci\u00f3n de los registros financieros deben mantenerse en el domicilio social de la empresa en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas. Companies Law of the Cayman Islands (CLCI) s\u00f3lo requiere que el registro de directores y dignitarios se mantendr\u00e1 en el domicilio social.<\/span><\/p>

Sin embargo, la mayor parte de esta informaci\u00f3n que est\u00e1 disponible en el domicilio social por lo general no puede ser accedida por los que no tienen la propiedad o inter\u00e9s en la gesti\u00f3n de la empresa. Pero, en caso de un procedimiento en contra de una empresa, el tribunal local puede requerir la divulgaci\u00f3n completa de la informaci\u00f3n pertinente.<\/span><\/p>

Los agentes residentes de las empresas est\u00e1n obligadas por ley a llevar a cabo un cierto nivel de debida diligencia, KYC (Conozca a Su Cliente), con respecto a cada empresa en su cartera por lo que deben saber los verdaderos beneficiarios de cada compa\u00f1\u00eda. Por lo tanto el agente residente es un buen objetivo para obtener informaci\u00f3n y ayuda ordenada por el Tribunal.<\/span><\/p>

En los casos apropiados, una Norwich Pharmacal Order que requiere a un tercero para divulgar documentos se puede obtener contra el agente residente de una empresa de las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas o Caim\u00e1n. Estas \u00f3rdenes se hacen en un n\u00famero creciente de casos en los que la informaci\u00f3n podr\u00eda ayudar a probar que la persona contra la que se apoya la solicitud conoce la identidad del presunto estafador.<\/span><\/p>

Tambi\u00e9n ha habido casos en que los tribunales de las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas o Cayman han concedido una orden judicial provisional para ayudar a asegurar los activos de una empresa en espera de juicio.<\/span><\/p>

El BVIBCA y CLCI tambi\u00e9n prov\u00e9n a un miembro de una empresa de solicitar a la Corte una orden de investigaci\u00f3n en determinados casos de fraude. En este caso la Corte tiene una amplia gama de poderes, incluyendo la autorizaci\u00f3n al inspector de ingresar a las oficinas, lo que requiere de una persona para entregar documentos o registros, poder celebrar audiencias y preparar un informes que se van a enviar a cualquier persona que la Corte designe.<\/span><\/p>

En conclusi\u00f3n, aunque la mayor\u00eda de los para\u00edsos fiscales tienen el derecho y la pr\u00e1ctica que protegen el anonimato de las empresas extranjeras, tambi\u00e9n tienen herramientas para desalentar los abusos y ayudar a llevar ante la justicia a los estafadores. Por eso, la auyda de profesionales expertos en investigaciones localizacion activos offshore BVI es fundamental.<\/span><\/p>

Si usted necesita comenzar una investigaci\u00f3n offshore o un procedimiento legal en para\u00edsos fiscales, los investigadores privados, detectives privados y abogados ISOG pueden ayudarle.<\/span><\/p>

Los investigadores privados, detectives privados y abogados ISOG son expertos en las investigaciones localizacion activos offshore BVI.<\/span><\/p><\/div>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

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