{"id":4035,"date":"2012-04-02T07:00:00","date_gmt":"2012-04-02T11:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/isog-ocr.duckdns.org\/iwp\/articulos\/las-bvi-islas-virgenes-britanicas-y-los-fraudes-financieros\/"},"modified":"2021-06-23T12:01:53","modified_gmt":"2021-06-23T16:01:53","slug":"investigaciones-fraudes-financieros-bvi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/isog.org\/es\/articulos\/investigaciones-fraudes-financieros-bvi\/","title":{"rendered":"Investigaciones Fraudes Financieros BVI Islas Virgenes Britanicas"},"content":{"rendered":"\t\t
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Investigaciones Fraudes Financieros BVI Islas V\u00edrgenes Britanicas.<\/strong><\/span><\/p>

Este art\u00edculo tiene como objetivo proporcionar una idea de las investigaciones fraudes financieros BVI Islas Virgenes Britanicas y una gu\u00eda \u00fatil para los inversionistas financieros y los inversionistas potenciales con el fin de ayudarles a evitar los fraudes en la Internet y los fraudes financieros<\/a> en las BVI (Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas).<\/span><\/p>

El contenido de dicho art\u00edculo se basa en reales investigaciones fraudes financieros BVI Islas Virgenes Britanicas hechas por ISOG, incluyendo Brentwood International Group Ltd, Lucent Group International Ltd, Firstprime International Ltd, First Prime Group Ltd, First Prime Asia Ltd, BSD Associates Ltd, Stanswood International LLC, Pacific Wealth Global Ltd, Domino Securities International, Montgomery Blake & Associates, Taicomex, Blueridge Horizon Corp., Frizbrenner Alliance Corp., Stanford Alliance Corp y muchos otros.<\/span><\/p>

Pa\u00eds de Constituci\u00f3n<\/span><\/p>

Muchas de las empresas que participan en fraudes en l\u00ednea, estafas en Internet y fraudes financieros, se han incorporado y registrado como sociedades en las BVI (Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas<\/a>), Filipinas, Taiw\u00e1n y Hong Kong.<\/span><\/p>

Estos pa\u00edses ofrecen la posibilidad de incorporar sociedades an\u00f3nimas offshore. Esto significa que si usted quiere saber los nombres de las personas con los cuales est\u00e1 tratando, no puede. Los beneficiarios reales de la empresa est\u00e1n protegidos por el anonimato y por lo tanto, incluso en caso de fraude, ser\u00e1 muy dif\u00edcil conseguir una orden judicial para revelar sus nombres.<\/span><\/p>

Licencia<\/span><\/p>

Para poder ofrecer los servicios financieros y operar como un agente, una empresa tiene que tener una licencia en cada pa\u00eds en el que promociona sus servicios. Estas licencias son emitidas por la Comisi\u00f3n de Supervisi\u00f3n Financiera de cada pa\u00eds. Por<\/span><\/p>

lo general, las personas que operan la empresa le dicen que tienen una licencia en el pa\u00eds de constituci\u00f3n de la sociedad. Esta es en la mayor parte del tiempo una mentira. De hecho, una empresa offshore no puede operar en el pa\u00eds de constituci\u00f3n y por lo tanto no puede tener una licencia en ese pa\u00eds.<\/span><\/p>

Por otra parte, como ya se indic\u00f3, si el agente no tiene una licencia en el pa\u00eds de residencia del potencial cliente, este corredor est\u00e1 operando de manera ilegal y usted debe informar a la Autoridad de Supervisi\u00f3n Financiera de su pa\u00eds.<\/span><\/p>

Sitio Web e Informaci\u00f3n de Contacto<\/span><\/p>

Consulte el sitio web del corredor para ver si proporciona una direcci\u00f3n f\u00edsica y un n\u00famero de tel\u00e9fono.<\/span><\/p>

Si solo proporciona una casilla de correo, entonces usted sabe que algo anda mal. Si proporciona una direcci\u00f3n f\u00edsica, usted tendr\u00eda que averiguar en la web si otras empresas est\u00e1n registradas en la misma direcci\u00f3n. Por ejemplo, las sociedades constituidas en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas siempre dan la misma direcci\u00f3n que es la direcci\u00f3n del agente residente, lo que significa la firma de abogados que incorpor\u00f3 a la empresa. El propio corredor no se encuentra en esa direcci\u00f3n.<\/span><\/p>

La direcci\u00f3n es una muy buena indicaci\u00f3n porqu\u00e9 una empresa que pretende ofrecer servicios financieros en el pa\u00eds de usted debe tener una oficina local y una direcci\u00f3n, ya que necesitan una licencia de la Autoridad de Supervisi\u00f3n Financiera local.<\/span><\/p>

Muy a menudo estos supuestos corredores usan n\u00fameros de tel\u00e9fono IP (Internet), de esta manera no los se pueden rastrear con facilidad y sin una orden judicial en el pa\u00eds donde tienen el contrato de telefon\u00eda IP.<\/span><\/p>

Reuni\u00f3n Personal<\/span><\/p>

La venta de servicios financieros requiere proveer al cliente con un mont\u00f3n de informaci\u00f3n acerca de la inversi\u00f3n y esto se hace en un encuentro personal entre el corredor y el cliente.<\/span><\/p>

Las empresas involucradas en estafas y fraudes financieros nunca le dar\u00e1n la oportunidad de conocerlos en persona. A veces le dicen que esta oportunidad la ofrecen s\u00f3lo a los clientes m\u00e1s importantes.<\/span><\/p>

Pago<\/span><\/p>

Estas empresas fraudulentas no suelen requerir que usted transfiera su dinero a ellos directamente. Se le proporcionar\u00e1 una instrucci\u00f3n de pago en el que se solicita la transferencia de dinero a una tercera empresa, la cual la cuenta bancaria no es ni su pa\u00eds de residencia ni su pa\u00eds de constituci\u00f3n.<\/span><\/p>

Revise el pa\u00eds en el que se supone que har\u00e1 la transferencia de su dinero y usted ver\u00e1 que es probable que sea de Malasia, Seychelles, Hong Kong, Taiw\u00e1n, Indonesia, Panam\u00e1, entre otros.<\/span><\/p>

Impuestos<\/span><\/p>

Muchos de estos corredores fraudulentos, despu\u00e9s de haber tomado su dinero, le dir\u00e1 que para que a desinvertir y obtener su dinero, usted tiene que pagar un impuesto del 30% al IRS (la Agencia Tributaria de EE.UU.) o dar a este en dep\u00f3sito hasta que la Agencia Tributaria de EE.UU. te lo devuelva. Esto es s\u00f3lo una otra manera de conseguir m\u00e1s dinero de usted.<\/span><\/p>

Los fraudes financieros en las BVI (Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas) son entre los mas dificiles de investigar.<\/span><\/p>

Los investigadores privados y detectives privados ISOG son expertos en las investigaciones fraudes financieros BVI Islas Virgenes Britanicas.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

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