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Ley Bancaria FACTA en Panama Bancos y Estadounidenses

by ISOG
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El sistema bancario panameño está muy preocupado para la entrada en vigencia el 1 de enero del 2013 del FATCA (Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras) de los Estados Unidos, el cual obliga a firmar complicados acuerdos a más tardar el 30 de junio del 2013 para que los bancos no sean multados por el Servicio de Rentas Internas americano (IRS, en inglés).

La ley introduce un sistema de retención de impuestos que afecta todas las entidades privadas que mantienen contacto con Estados Unidos. De acuerdo con la ley, el Servicio de Rentas Internas americano retendrá el 30% del monto de las operaciones que los bancos en Panamá y otros países realicen con corresponsales en Estados Unidos.

La Asociación Bancaria de Panamá declaró que las autoridades panameñas se están consultando con el IRS para llegar a un acuerdo similar a lo que España, Italia, Alemania, Reino Unido, Japón, y Suiza están negociando.

El gobierno estadunidense quiere con esta ley lograr la guerra a la evasión de impuestos estimados en USD 450.000 millones anuales. El FACTA obliga a los bancos e instituciones financieras ubicadas fuera del territorio estadounidense a que reporten a los estadounidenses con cuentas bancarias offshore de manera automática al IRS.

La Asociación Bancaria de Panamá, declaró que serán los bancos y las instituciones financieras a deber adaptar su organización para la aplicación del FACTA y no será el gobierno a establecer cómo hacerlo. Las instituciones financieras podrán también decidir de no aceptar clientes estadounidenses pero esto afectara la relación de las entidades con estos clientes.

Sin embargo, hay medidas que  los clientes estadounidenses pueden tomar. En primer lugar, ellos tienen que poner todos sus activos en sociedades anónimas offshore las cuales deberán manejar los patrimonios. En segundo lugar, los mismos clientes podrán adquirir una segunda ciudadanía que les da derecho a un segundo pasaporte con el cual podrán abrir cuentas bancarias offshore.

¿ Ley bancaria FACTA en Panama bancos y estadounidenses? Los abogados ISOG pueden brindar estos servicios que en unos meses pondrán los estadounidenses en condición de operar de manera igual a los otros clientes de las instituciones financieras.

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